Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  28.04.2026
Публичное акционерное общество "Предпортовый"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Предпортовый"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188507, Ленинградская обл., Ломоносовский район, шоссе Красносельское, д. 50
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024702184650
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4720002778
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06915-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37554
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.04.2026

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.04.2026

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Принятие решения о проведении годового общего собрания акционеров по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2025 году и определение способа принятия решения общим собранием акционеров.
2. Определение даты, времени, места проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, а также определение даты окончания приема бюллетеней для голосования, способа подписания бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
3. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
4. Определение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров и порядка доведения до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений на общем собрании акционеров, принятых решений и итоги голосования в форме отчета об итогах голосования.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Рекомендация общему собранию акционеров о распределении прибыли и выплате/невыплате дивидендов.
8. Ознакомление с заключением внутреннего аудита в Обществе за 2025 год.
9. Предварительное утверждение годового отчёта Общества.
10. Утверждение формулировок решений годового заседания общего собрания акционеров по вопросам повестки дня (в т.ч. с указанием имени каждого кандидата), а также утверждение формы и текста сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования.
11. Поручение Регистратору Общества осуществление функций счетной комиссии, в том числе, с целью удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, принявших участие в общем собрании.
12. Принятие решения о смене Регистратора Общества.
13. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.

2.4. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг.
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-06915-J
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.03.2000 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не применимо
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не применимо.

3. Подпись
3.1. Директор
В.В. Козырев


3.2. Дата 28.04.2026г.