Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.04.2026
Публичное акционерное общество "Предпортовый"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Предпортовый"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188507, Ленинградская обл., Ломоносовский район, шоссе Красносельское, д. 50
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024702184650
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4720002778
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06915-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37554
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
В ПАО "Предпортовый" 5 (пять) членов Наблюдательного совета (далее – НС).
Из них присутствовали:
Антипина Галина Александровна – Председатель НС,
Кваснюк Леонид Яковлевич – член НС,
Жабин Максим Владимирович - член НС,
Трубецкая Ольга Владимировна - член НС,
Аркатова Юлия Олеговна - член НС.
Кворум для принятия решений Наблюдательного совета составляет 100 %.
Заседание правомочно и может приступить к обсуждению вопросов повестки дня.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
По четвертому вопросу повестки дня: "Определение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров".
"ЗА" - единогласно все присутствующие члены Наблюдательного совета.
"ПРОТИВ" – нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет

По седьмому вопросу повестки дня: "Рекомендация общему собранию акционеров о распределении прибыли и выплате/невыплате дивидендов".
"ЗА" - единогласно все присутствующие члены Наблюдательного совета.
"ПРОТИВ" – нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет

По восьмому вопросу повестки дня: "Ознакомление с заключением внутреннего аудита в Обществе за 2025 год".
"ЗА" - единогласно все присутствующие члены Наблюдательного совета.
"ПРОТИВ" – нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.

По девятому вопросу повестки дня: "Предварительное утверждение годового отчёта Общества".
"ЗА" - единогласно все присутствующие члены Наблюдательного совета.
"ПРОТИВ" – нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.

По двенадцатому вопросу повестки дня: "Принятие решения о смене Регистратора Общества".
"ЗА" - единогласно все присутствующие члены Наблюдательного совета.
"ПРОТИВ" – нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По четвертому вопросу повестки дня: "Определение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров":
Определить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчёта за 2025 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Предпортовый" по итогам 2025 года.
3.Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "Предпортовый" по результатам 2025 года.
4.Избрание членов Наблюдательного совета ПАО "Предпортовый".
5.Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "Предпортовый".
6.Назначение аудиторской организации ПАО "Предпортовый" на 2026 год.

Выдвинуть следующих кандидатов в состав Наблюдательного совета: Кваснюка Леонида Яковлевича, Антипину Галину Александровну, Жабина Максима Владимировича, Трубецкую Ольгу Владимировну, Аркатову Юлию Олеговну.
Выдвинуть следующих кандидатов в члены Ревизионной комиссии: Сухинину Наталию Владимировну, Фомина Ивана Александровича, Друзь Елену Геннадьевну

По седьмому вопросу повестки дня: "Рекомендация общему собранию акционеров о распределении прибыли и выплате/невыплате дивидендов":
Рекомендовать заседанию общего собрания акционеров прибыль, полученную Обществом по итогам 2025 года, не распределять, а направить на пополнение оборотных средств. Дивиденды по итогам 2025 года не выплачивать.

По восьмому вопросу повестки дня: "Ознакомление с заключением внутреннего аудита в Обществе за 2025 год":
Принять к сведению заключение внутреннего аудита по итогам 2025 года ПАО "Предпортовый" и включить его в перечень информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров.

По девятому вопросу повестки дня: "Предварительное утверждение годового отчёта Общества":
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО "Предпортовый" по итогам 2025 года и рекомендовать общему собранию акционеров принять решение об утверждении годового отчета Общества.

По двенадцатому вопросу повестки дня: "Принятие решения о смене Регистратора Общества"
Расторгнуть договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО "Предпортовый" № 921-Р, заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью "Реестр-РН" (ОГРН 1027700172818, ИНН 7705397301) 06 февраля 2017 года. Уведомить Регистратора о расторжении договора.
Утвердить новым Регистратором ПАО "Предпортовый" Акционерное общество ВТБ Регистратор (ОГРН 1045605469744 ИНН 5610083568) и утвердить условия договора с ним. Осуществить необходимые действия по заключению договора на ведение реестра и по передаче документов, составляющих систему ведения реестра новому Регистратору.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.04.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.04.2026, Протокол № 05/2026.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг.
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-06915-J
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.03.2000 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не применимо
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не применимо.


3. Подпись
3.1. Директор
В.В. Козырев


3.2. Дата 28.04.2026г.