Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  28.04.2026
Открытое акционерное общество "Кондитерская фирма "ТАКФ"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Кондитерская фирма "ТАКФ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Октябрьская, д. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801156568
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6831004950
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45727-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2161
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования:
- дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 09 июня 2026 г.;
- время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут;
- место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Тамбов, ул. Октябрьская, д. 22, ОАО "ТАКФ";
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для заочного голосования: 392000 г. Тамбов, ул. Октябрьская, д. 22, ОАО "Кондитерская фирма "ТАКФ" или 101000, г. Москва, а/я 277, ООО "Московский Фондовый Центр".
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 06 июня 2026 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 17 мая 2026 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год;
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
3) О выплате (объявлении) дивидендов;
4) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года;
5) Избрание членов Совета директоров Общества;
6) Избрание Ревизионной комиссии Общества;
7) Назначение аудиторской организации Общества на 2026 г.;
8) Об изменении фирменного наименования Общества;
9) Об утверждении новой редакции Устава Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с перечисленной информацией (материалами) в течение 20 дней до проведения годового заседания общего собрания акционеров с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу: г. Тамбов, ул. Октябрьская, д. 22, ОАО "Кондитерская фирма "ТАКФ" или на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу http://www.uniconf.ru/factories/takf/.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - 1-02-45727-Е, дата регистрации - 24.06.2003 г., ISIN - RU000A0JPF88, СFI – ESVXFR.
2.10. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве годового заседания общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров
28 апреля 2026 г., дата составления Протокола Совета директоров: 28 апреля 2026 г., № б/н.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора - исполнительный директор Управляющей организации ООО "Объединенные кондитеры" (Доверенность б/н от 12.12.2023)
Александр Анатольевич Саликов


3.2. Дата 28.04.2026г.