Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.04.2026
Общество с ограниченной ответственностью "ТАЛЬВЕН"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ТАЛЬВЕН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119121, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер 1-й Тружеников, д. 14, стр. 1, этаж чердак, ком. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746009295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9715335241
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00254-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39599
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
Кворум имеется.
В заседании приняло участие 5 из 5 членов Совета директоров.
Итоги голосования: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов по всем вопросам.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По 2 вопросу повестки дня: Предоставление согласия на совершение ООО "ТАЛЬВЕН" крупной сделки, требующей согласия в соответствии с пп. 10.2.9., 10.2.14. п. 10.2. Устава ООО "ТАЛЬВЕН" – заключение ООО "ТАЛЬВЕН" с ПАО Сбербанк Договора поручительства № ДП03_380B01J39MF, заключаемого в обеспечение исполнения всех обязательств Акционерного общества "Специализированный застройщик Малый Левшинский 7" по Договору об открытия невозобновляемой кредитной линии № 380B01J39MF: дать согласие на совершение ООО "ТАЛЬВЕН" крупной сделки, требующей согласия в соответствии с пп. 10.2.9, 10.2.14. п. 10.2. Устава ООО "ТАЛЬВЕН" – заключение ООО "ТАЛЬВЕН", выступающим в качестве Поручителя с ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195), выступающим в качестве Банка Договора поручительства № ДП03_380B01J39MF, на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, заключаемого в обеспечение исполнения всех обязательств Акционерного общества "Специализированный застройщик Малый Левшинский 7" (ОГРН 1247700468916, далее также – Должник) по Договору об открытия невозобновляемой кредитной линии № 380B01J39MF, заключаемому между Должником и ПАО Сбербанк на условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров б/н от 27.04.2026 года


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Б. Осокин


3.2. Дата 28.04.2026г.