Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  28.04.2026
Акционерное общество "Марспецмонтаж"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Марспецмонтаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424004, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021200752704
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1200000095
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55232-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17430
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2026

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Место проведения: 424004, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д. 5.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 02 апреля 2026 г.
Дата проведения заседания общего собрания : 27 апреля 2026 г.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 ч. 30 мин.
Время открытия заседания общего собрания: 11 ч. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 ч. 15 мин.
Время начала подсчета голосов: 11 ч. 20 мин.
Время закрытия заседания общего собрания: 11 ч. 30 мин.

Дата составления протокола: 27 апреля 2026 г.

Председатель общего собрания: генеральный директор Баширов Х.К.
Секретарь общего собрания: главный специалист-юрисконсульт Желонкин А.С.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество "Сервис-Реестр"
Место нахождения и адрес регистратора: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12.
Имена уполномоченных регистратором лиц: - Бачериков А.А., доверенность № 10 от 02.02.2026 г.


Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2025 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2025 г.
3. Распределение прибыли и убытков.
4. О выплате дивидендов
5. Выборы ревизионной комиссии.
6. Избрание членов Совета директоров


Вопрос 1. Утверждение годового отчета за 2025 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 270 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г.: 270 730.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 235 480, что составляет 86.980% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 235 480 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 235 420 99.975%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 60 0.025%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет за 2025 г.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2025 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 270 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г.: 270 730.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 235 480, что составляет 86.980% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 235 480 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 235 420 99.975%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голос м ования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 60 0.025%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2025 г.

Вопрос 3. Распределение прибыли и убытков.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 270 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г.: 270 730.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 235 480, что составляет 86.980% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 235 480 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 235 325 99.934%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 95 0.040%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 60 0.025%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Полученный убыток в размере 28 024 тыс. руб. покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Вопрос 4. О выплате дивидендов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 270 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г.: 270 730.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 235 480, что составляет 86.980% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 235 480 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 235 420 99.975%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 60 0.025%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
По итогам 2025 г. дивиденды не объявлять и не выплачивать
Вопрос 5. Выборы ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 270 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г.: 36 250.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 000, что составляет 2.759% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум отсутствовал.

Вопрос 6. Избрание членов Совета директоров
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров для осуществления кумулятивного голосования: 1 353 650.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г.: 1 353 650.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 1 177 400, что составляет 86.980% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования 1 177 400 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату
1. Баширов Марат Хамзеевич 235 020 19.961%
2. Баширов Хамза Касымович 235 790 20.026%
3. Желонкин Александр Сергеевич 235 367 19.990%
4. Толстов Антон Николаевич 234 991 19.958%
5. Щекотова Ираида Владимировна 235 011 19.960%

Число голосов, отданных за вариант "ПРОТИВ" 0 0.000%
Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 1 221 0.104%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров общества в количестве 5 человек в следующем составе:
Баширов Хамза Касымович, Желонкин Александр Сергеевич, Баширов Марат Хамзеевич, Щекотова Ираида Владимировна, Толстов Антон Николаевич

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании 27 апреля 2026 г.
Лица, уполномоченные регистратором: Бачериков А.А.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27.04.2026 г., Протокол № 33

Категории (типы) акций, владельцы которых имели право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55232-D




3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Х.К. Баширов


3.2. Дата 28.04.2026г.