Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  28.04.2026
Акционерное общество "ТОИР"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ТОИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190020, г. Санкт-Петербург, проспект Рижский, д. 23 лит А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810333616
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7826008535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00808-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10650; http://www.toirspb.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2026

2. Содержание сообщения
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ АКЦИАНЕРАМИ АО "ТОИР" НА ГОСА 24.04.2026 г.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: голосование на заседании, совмещенное с заочным голосованием.
Вид общего собрания акционеров: годовое
Форма проведения общего собрания акционеров: заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании: 31 марта 2026 года.
Дата проведения годового заседания: 24 апреля 2026 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 апреля 2026 года.
Заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания. При определении кворума годового заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.
В указанный срок заполненные бюллетени для голосования, участвующие в заочной форме, не поступили.
Место проведения годового заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Подольская, д. 15, офис обслуживания Северо-Западного филиала АО ВТБ Регистратор.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетени для голосования: 190020, г. Санкт-Петербург, Рижский пр-кт, дом 23, лит. А,
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров: 12=00 часов московского времени.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров: 12=55 часов московского времени.
Время открытия годового заседания общего собрания акционеров: 12=30 часов московского времени.
Время закрытия годового заседания общего собрания акционеров: 12=55 часов московского времени.
Дата подведения итогов голосования: 24 апреля 2026 года.
Дата составления протокола об итогах голосования: 24 апреля 2026 года.
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 27 апреля 2026 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового заседания: акции обыкновенные именные государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00808-D, акции привилегированные именные типа А государственный регистрационный номер выпуска 2-02-00808-D

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Лицо, уполномоченное Регистратором и ответственное за регистрацию лиц, принимающих участие на годовом заседании общего собрания акционеров, выдачу им бюллетеней, разъяснение порядка голосования, подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня, составление протокола об итогах голосования и оглашение результатов голосования на годовом заседании общего собрания, является представитель Северо-Западного филиала АО ВТБ Регистратор – Сидоров Вячеслав Евгеньевич, действующий на основании доверенности № 160126/7 от 16.01.2026 года.

Общее количество голосующих именных обыкновенных акций – 25 468 (Двадцать пять тысяч четыреста шестьдесят восемь).
Общее количество голосующих именных привилегированных акций типа А – 1368 (Одна тысяча триста шестьдесят восемь).
Именные привилегированные акции являются голосующими в соответствии с пунктом 4.4. Устава Общества, в связи с тем, что на годовом общем собрании акционеров, проводимом 21 мая 2025 года, по итогам 2024 года было принято решение о невыплате дивидендов владельцам привилегированных акций.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 26 836 (Двадцать шесть тысяч восемьсот тридцать шесть).
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в годовом заседании общего собрания акционеров – 24 193 (Двадцать четыре тысячи сто девяносто три).
Кворум 90,1513% - ИМЕЕТСЯ
Недействительными признаны бюллетени: нет.
После установленного срока поступили бюллетени: нет.

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 90,1513 %.
ЧИСЛО голосов "ЗА" - 24193 (100% от принявших участие в собрании).
На основании итогов голосования решение по вопросу № 1 повестки дня ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу №1 повестки дня: "Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год".

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 90,1513 %.
ЧИСЛО голосов "ЗА" - 24193 (100% от принявших участие в собрании).
На основании итогов голосования решение по вопросу №2 повестки дня ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 2 повестки дня: "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год".

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 90,1513 %.
ЧИСЛО голосов "ЗА" - 24193 (100% от принявших участие в собрании).
На основании итогов голосования решение по вопросу №3 повестки дня ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 3 повестки дня : "Чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2025 год не распределять, оставить в распоряжении АО "ТОИР". Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям не объявлять и не выплачивать".

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 90,1513 %.
ЧИСЛО голосов "ЗА" Есину Анастасию Дмитриевну - 24193 (100% от принявших участие в собрании).
ЧИСЛО голосов "ЗА" Воронцову Елену Викторовну - 24193 (100% от принявших участие в собрании).
ЧИСЛО голосов "ЗА" Сироткина Дмитрия Юрьевича - 24193 (100% от принявших участие в собрании).
ЧИСЛО голосов "ЗА" Сироткину Наталью Викторовну - 24193 (100% от принявших участие в собрании).
На основании итогов голосования решение по вопросу №4 повестки дня ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 4 повестки дня : "Избрать Совет директоров Общества в количестве четырех человек в следующем составе: Есина Анастасия Дмитриевна, Воронцова Елена Викторовна, Сироткин Дмитрий Юрьевич, Сироткина Наталья Викторовна".

Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня (Формулировка решения: "Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек в следующем составе: Спирова Валентина Ивановна, Федорова Светлана Ивановна, Кондруненко Елизавета Анатольевна") :
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня ОТСУТСТВУЕТ - 0 %
Ввиду отсутствия кворума решение по вопросу №5 повестки дня НЕ ПРИНЯТО.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Ю. Сироткин


3.2. Дата 28.04.2026г.