Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  28.04.2026
Общество с ограниченной ответственностью "ТАЛЬВЕН"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ТАЛЬВЕН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119121, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер 1-й Тружеников, д. 14, стр. 1, этаж чердак, ком. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746009295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9715335241
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00254-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39599
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия единоличным исполнительным органом эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27 апреля 2026 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 27 апреля 2026 года
2.3. Повестка дня:
1. Избрание Председательствующего на заседании.
2. Предоставление согласия на совершение ООО "ТАЛЬВЕН" крупной сделки, требующей согласия в соответствии с пп. 10.2.9., 10.2.14. п. 10.2. Устава ООО "ТАЛЬВЕН" – заключение ООО "ТАЛЬВЕН" с ПАО Сбербанк Договора поручительства № ДП03_380B01J39MF, заключаемого в обеспечение исполнения всех обязательств Акционерного общества "Специализированный застройщик Малый Левшинский 7" по Договору об открытия невозобновляемой кредитной линии № 380B01J39MF.
3. Утверждение директив Генеральному директору ООО "ТАЛЬВЕН" Осокину А.Б. по принятию решений единственного участника ООО "Специализированный застройщик "Каллисто" (ОГРН1227700114575), в котором доля в размере 100% в уставном капитале принадлежит ООО "ТАЛЬВЕН", в соответствии с пп. 10.2.17. п. 10.2. Устава ООО "ТАЛЬВЕН".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Б. Осокин


3.2. Дата 28.04.2026г.