Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.04.2026
Открытое акционерное общество Агропромфирма "Голубицкая"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Агропромфирма "Голубицкая"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 353521, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, станица Голубицкая, улица Красная, 141
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304746936
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2352029975
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31673-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2352029975
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня. Присутствовали:
1. Басова Ольга Владимировна - член Совета директоров;
2. Быков Антон Викторович - член Совета директоров;
3. Иванов Андрей Владимирович - член Совета директоров;
4. Ульянченко Сергей Геннадьевич - член Совета директоров;
5. Юфик Геннадий Борисович – член Совета директоров.
В отсутствие одного из членов Совета директоров (Герцев А.А.), заседание считается правомочным. Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.
1.О предварительном утверждении годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2025 год.
"За" - 100%; "Против" - 0%; "Воздержалось" - 0%.
2 О проведении годового заседания общего собрания акционеров (далее – Заседание) Открытого акционерного общества Агропромфирма "Голубицкая" (далее – Общество).
"За" - 100%; "Против" - 0%; "Воздержалось" - 0%.
2.1. Определение даты и места проведения Заседания, и даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
"За" - 100%; "Против" - 0%; "Воздержалось" - 0%.
2.2. Об утверждении повестки дня Заседания.
"За" - 100%; "Против" - 0%; "Воздержалось" - 0%.
2.3. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня Заседания.
"За" - 100%; "Против" - 0%; "Воздержалось" - 0%.
2.4. Об утверждении порядка уведомления акционеров о проведении Заседания.
"За" - 100%; "Против" - 0%; "Воздержалось" - 0%.
2.5. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Заседании.
"За" - 100%; "Против" - 0%; "Воздержалось" - 0%.
3. Определение размера вознаграждения за аудит Общества.
"За" - 100%; "Против" - 0%; "Воздержалось" - 0%.
4. Об утверждении отчета эмитента за 12 месяцев 2025 года.
"За" - 100%; "Против" - 0%; "Воздержалось" - 0%.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Предварительно утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2025 год, утвердить расчет прибыли.
2. Провести годовое заседание общего собрания акционеров, определив способ принятия решений общим собранием акционеров в виде заседания, совмещенного с заочным голосованием.
2.1. Назначить дату и время проведения годового заседания общего собрания акционеров на 15 июня 2026 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Голубицкая, ул. Красная, 141, актовый зал административного здания Общества. Начало регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания – 15 июня 2026 года в 09.45 час.
Установить срок окончания приема бюллетеней при заочном голосовании– до 13 июня 2026 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Голубицкая, ул. Красная, 141.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 22 мая 2026 года.
2.2. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета генерального директора Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2025 год, об утверждении расчета прибыли.
3.О распределении прибыли Общества по итогам 2025 года и выплате дивидендов.
4.Избрание членов Совета директоров.
5.Выборы ревизионной комиссии Общества.
6.О необходимости проведения аудита бухгалтерской отчетности за 2026 год. Утверждение аудитора Общества для аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2026 год.
2.3. Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня:
1.Утвердить годовой отчет генерального директора Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2025 год, утвердить расчет прибыли.
3.Прибыль Общества по итогам 2025 года не распределять, дивиденды не выплачивать.
4.Избрать членами Совета директоров Общества:
- Басова Ольга Владимировна;
- Быков Антон Викторович;
- Герцев Андрей Александрович
- Иванов Андрей Владимирович;
- Ульянченко Сергей Геннадьевич;
- Юфик Геннадий Борисович.
5.Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
- Карпова Вера Дмитриевна;
- Модина Светлана Владимировна;
- Фатеева Лидия Александровна.
6. Установить обязательность проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2026 год. Утвердить аудитора Общества, для аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2026 годы, Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Славянск-Аудит" (ИНН: 2349000013, ОГРН: 1022304650070, ОРНЗ: 11206028946).
2.4. Утвердить порядок уведомления акционеров о проведении годового заседания общего собрания акционеров и порядок ознакомления с материалами по проведению заседания общего собрания акционеров Общества.
В соответствии с п.15.17 Устава Общества сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров опубликовать в Темрюкской районной газете "Тамань" в срок до 24.05.2026 года включительно. Акционерам, зарегистрированным за пределами Темрюкского района Краснодарского края, уведомления о проведении годового заседания общего собрания акционеров в указанный срок направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, акционеры Общества могут с 26.05.2026 по адресу: 353521, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Голубицкая, ул. Красная, 141, помещение главного административного здания ОАО Агропромфирма "Голубицкая".
Повторно предупредить акционеров о возможности принятия Обществом решения о приостановки направления всех сообщений и (или) бюллетеней для голосования акционерам, все сообщения которым, направленные по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров, возвращались в Общество не менее 2 лет подряд до даты принятия решения о приостановлении направления сообщений.
Уведомить акционеров о необходимости предоставления акционерами информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества.
2.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Заседании.
В срок до 25.05.2026 направить или вручить под роспись бюллетени для голосования, вместе с уведомлениями о проведении годового заседания общего собрания акционеров каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
3. Установить размер оплаты услуг аудитора Общества в размере не более 300 000 (триста тысяч) рублей за аудит годовой бухгалтерской отчетности.
4. Утвердить отчет эмитента за 12 месяцев 2025 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения
27 апреля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения
Протокол заседания Совета директоров № 1-СД/2026 ОАО АПФ "Голубицкая" от 28.04.2026 года.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг
АО2, государственный регистрационный номер 1-02-31673-Е, дата государственной регистрации 27.11.2001



3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО Агропромфирма "Голубицкая" В.Г. Нестеренко
3.2. Дата: 28.04.2026