Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.04.2026
Акционерное общество "Нижегородский институт технологии и организации производства"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нижегородский институт технологии и организации производства"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603057, г.Нижний Новгород, ул.Нартова, д.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203724963
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5262001265
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12204-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5262001265/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 7 членов Совета директоров из 7 избранных, что составляет 100%.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня: "Об определении цены цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со ст.ст. 75, 76 Федерального закона Об акционерных обществах":
ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня: "Об утверждении текста сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества":
ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: "В связи с вынесением на годовое заседание общего собрания акционеров вопроса об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, определить цену выкупа акций Общества у акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций в соответствии со ст.ст. 75, 76 Федерального закона "Об акционерных обществах", исходя из рыночной стоимости акций на основании Отчета оценщика №07/2026 Об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции и одной привилегированной акции АО "НИИТОП" от 16.04.2026 г. в размере 289 (Двести восемьдесят девять) рублей за 1 акцию".

По второму вопросу повестки дня: "Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением 1 к настоящему протоколу".

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.04.2026.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров акционерного общества "Нижегородский институт технологии и организации производства" от 27.04.2026 г. № б/н (не присвоен).

2.6.Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип) ценных бумаг:
Акции обыкновенные,
Акции привилегированные типа "А".
Серия ценных бумаг: не предусмотрено.
Регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-12204-Е;
Регистрационный номер выпуска привилегированных акций: 2-02-12204-Е;
Дата регистрации: 28.09.1995 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не предусмотрено.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не предусмотрено.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: не предусмотрены.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "НИИТОП"
__________________ Лядова М.О.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 28.04.2026г. М.П.