Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  28.04.2026
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛЖСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛЖСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,Г ДУБНА,УЛ ДРУЖБЫ, Д 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001417847
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5010008015
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05670-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5010008015/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием;
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 апреля 2026 года;
2.4 Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 24 апреля 2026 года;
2.5. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: ООО "Московский Фондовый Центр", 101000, г. Москва, а\я 277
2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 99,9650%;
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2025 год;
2. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2025 года
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2025 года;
4. Избрание Совета директоров Общества;
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества;
6. Утверждение аудитора Общества;
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2025 года
За – 100%, Против – 0, Воздержались – 0;
2. Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2025 года
За – 100%, Против – 0, Воздержались – 0;
3. Формулировка решения: Распределить прибыль Общества по результатам 2025 года следующим образом: выплатить дивиденды по итогам 2025 года, по акциям АО "ВЭМЗ" выпуск № 1-02-05670-А номинальной стоимостью 0,015 руб. в количестве 383900100 шт. в размере 4990701,30 руб., что составляет 0,013 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Размер объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров налоги. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 08 мая 2026 г.
За – 100%, Против – 0, Воздержались – 0;
4. Формулировка решения: Избрать Совет директоров АО "ВЭМЗ" в следующем составе:
Белогузова Людмила Измаиловна,
За – 100%, Против – 0, Воздержались – 0.
Томас Яна Романовна,
За – 100%, Против – 0, Воздержались. – 0.
Королев Вячеслав Иванович,
За – 100%, Против – 0, Воздержались – 0.
Подколзин Александр Иванович,
За – 100%, Против – 0, Воздержались – 0.
Томас Роман Робертович.
За – 100%, Против – 0, Воздержались – 0.
5. Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию АО "ВЭМЗ" в следующем составе: Карпов Константин Владимирович, Карташова Ольга Александровна, Матюшкина Юлия Юрьевна.
За – 100%, Против – 0, Воздержались – 0.
6. Формулировка решения: Утвердить аудитором АО "ВЭМЗ" аудиторскую организацию ООО "Содружество", ОГРН 1087746679680, ИНН 7701786360.
За – 100%, Против – 0, Воздержались – 0.
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол б/н от 27 апреля 2026г.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции номинальной стоимостью 0,015 руб. регистрационный номер 1-02-05670-А.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ВЭМЗ"
__________________ Миронов И.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 28.04.2026г. М.П.