Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  28.04.2026
Открытое акционерное общество "Алтайкрайгазсервис"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Алтайкрайгазсервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022200896101
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2221024324
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10525-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2221024324
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 28 апреля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 07 мая 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
Вопрос 1.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
Вопрос 2.Рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
Вопрос 3.Рекомендации общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Вопрос 4.Проведение годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 5.Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 6.Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 7.Определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 8.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
Вопрос 9.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Вопрос 10.Определение срока и порядка направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собрание акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, способов их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.
Вопрос 11.Утверждение условий договора с регистратором Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны отдельные вопросы повестки дня заседания совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска, присвоенный аннулированному номеру, дата присвоения номера: 1-01-10525-F, 10.12.2003.
Номера выпусков (даты регистрации выпусков), аннулированные при объединении выпусков:
17-1п-508 от 23.08.1993; 17-1-308 от 27.06.1994; 17-1п-830 от 06.07.1995; 17-1-591 от 02.08.1996.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Алтайкрайгазсервис" А. В. Момот
3.2. Дата: 28.04.2026