Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  28.04.2026
Акционерное общество "Трансмашхолдинг"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Трансмашхолдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, набережная Озерковская, д. 54 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739893246
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723199790
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35992-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4426; http://www.tmholding.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента в форме заочного голосования: 27.04.2026 г. (дата подписания Председателем Совета директоров эмитента уведомления о проведении заседания Совета директоров эмитента).
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.04.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по размеру выплачиваемых дивидендов и порядку их выплаты.
3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
4. Об определении формы проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.
5. О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества и определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные акции акционерного общества "Трансмашхолдинг" государственный регистрационный номер выпуска 1-01-35992-Н.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "ТМХ" (по доверенности № 038/25-Д от 22.07.2025 г.)
Д.А. Мещеряков


3.2. Дата 28.04.2026г.