Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  28.04.2026
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кривощековская, д. 15 к. 1 этаж 1,2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746448463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722327689
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00562-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38284
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Очередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения собрания: 27 апреля 2026 г.
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Моховая, д.13, ст.1
Время открытия собрания: 12 часов 05 минут (время московское).
Время закрытия собрания: 12 часов 35 минут (время московское).

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов у участников, принимающих участие в собрании – 100%. Общее собрание участников Общества правомочно.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
3. О принятии решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества за 2025 год.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества, избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об утверждении аудиторской организации Общества на 2026 г. и определение размера оплаты услуг аудиторской организации.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1 повестки дня собрания:
"ЗА" –100% голосов
"ПРОТИВ" – 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №1 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

По вопросу №2 повестки дня собрания:
"ЗА" –100% голосов
"ПРОТИВ" – 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №2 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

По вопросу №3 повестки дня собрания:
"ЗА" –100% голосов
"ПРОТИВ" – 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №3 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №3 повестки дня:
Чистую прибыль Общества за 2025 год - не распределять; дивиденды участникам Общества – не выплачивать.

По вопросу №4 повестки дня собрания:
"ЗА" –100% голосов
"ПРОТИВ" – 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №4 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №4 повестки дня:
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и на основании п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

По вопросу №5 повестки дня собрания:
"ЗА" –100% голосов
"ПРОТИВ" – 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №5 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №5 повестки дня:
Утвердить в качестве аудиторской организации для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год - Акционерное общество "Деловые решения и технологии" (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990, адрес юридического лица:125047, г. Москва, ул. Лесная, д.5). Определить максимальный размер вознаграждения аудиторской организации Акционерное общество "Деловые решения и технологии" в сумме 11 000 000 (одиннадцать миллионов) рублей без учета НДС.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: от 27.04.2026, Протокол №3.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Не применимо.


3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
В.В. Пиксаев


3.2. Дата 28.04.2026г.