Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.04.2026
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Передвижная энергетика"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Передвижная энергетика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629404, Ямало-Ненецкий а.окр., м.о. Приуральский район, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, д. 60
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700465418
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719019846
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02859-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7389
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания (заочного голосования) Совета директоров Общества (эмитента) и результатах голосования по вопросам повестки дня заседания.
Количество избранных членов Совета директоров ПАО "Передвижная энергетика" (эмитента) составляет 7 (семь) человек.
В заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, принято участие 7 (семью) членами Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Итоги голосования:
По вопросу 1: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
По вопросу 2: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
По вопросу 3: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
По вопросу 4: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
По вопросу 5: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
По вопросу 6: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
По вопросу 7: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
По вопросу 8: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
По вопросу 9: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
По вопросу 10: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
По вопросу 11: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
По вопросу 12: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
По вопросу 13: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
По вопросу 14: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества (эмитента).
Вопрос №1: "О предварительном утверждении Годового отчета ПАО "Передвижная энергетика" за 2025 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО "Передвижная энергетика" в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность".
Принятое решение:
1. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО "Передвижная энергетика" за 2025 год согласно приложению 1 к Протоколу и предложить его к утверждению Общему собранию акционеров ПАО "Передвижная энергетика".
2. Утвердить отчет о заключенных ПАО "Передвижная энергетика" в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе Годового отчета ПАО "Передвижная энергетика" за 2025 год).

Вопрос №2: "О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Передвижная энергетика" за 2025 год".
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Передвижная энергетика" за 2025 год согласно приложению 2 к Протоколу и предложить ее к утверждению Общему собранию акционеров ПАО "Передвижная энергетика".

Вопрос №3: "О предложении Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков ПАО "Передвижная энергетика" по результатам 2025 года".
Принятое решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО "Передвижная энергетика":
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО "Передвижная энергетика" по результатам 2025 года:
Наименование / тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / (797 822)
Распределить на:
Резервный фонд / -
Дивиденды / -
Инвестиции текущего периода / -
Прибыль на накопление / -
Погашение убытков прошлых лет / -
2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Передвижная энергетика" по результатам 2025 года.
3. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по привилегированным акциям ПАО "Передвижная энергетика" по результатам 2025 года.

Вопрос №4: "О предложении Общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации ПАО "Передвижная энергетика"".
Принятое решение:
Предложить Общему собранию акционеров ПАО "Передвижная энергетика" назначить Общество с ограниченной ответственностью "Б1 - Аудит" (ОГРН 1027739707203) аудиторской организацией ПАО "Передвижная энергетика".

Вопрос №5: "О рассмотрении заключения внутреннего аудитора по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО "Передвижная энергетика" за 2025 год".
Принятое решение:
Принять заключение внутреннего аудитора по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО "Передвижная энергетика" за 2025 год согласно приложению 3 к Протоколу.

Вопрос №6: "Об отмене ранее принятого Советом директоров ПАО "Передвижная энергетика" решения".
Принятое решение:
Признать утратившим силу Положение о порядке проведения в Группе РусГидро служебных проверок / расследований по потенциальным / реализованным рискам экономической, внутренней и информационной безопасности, утвержденное решением Совета директоров ПАО "Передвижная энергетика" (протокол от 22.12.2021 № 13/2021).

Вопрос №7: "О согласии на совершение ПАО "Передвижная энергетика" сделки, в соответствии с которой ПАО "Передвижная энергетика" получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды от 21.11.2025 № СНРГ-323/2025 с ООО "СНРГ"".
Принятое решение:
1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 1 (Далее также – Дополнительное соглашение № 1) к Договору аренды от 21.11.2025 № СНРГ-323/2025 между ПАО "Передвижная энергетика" и ООО "СНРГ" (далее также – Договор), как сделки, в соответствии с которой ПАО "Передвижная энергетика" получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц на следующих существенных условиях:
Стороны:
Арендодатель – ООО "СНРГ";
Арендатор – ПАО "Передвижная энергетика".
Предмет::
Внесение изменений в п.5.2., п.5.3., и п.5.4., Договора, с целью увеличения с 01.01.2026 основной и переменной частей арендной платы.
Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения №1:
Общая (предельная) стоимость аренды нежилых (офисных) помещений составляет 14 181 783 (Четырнадцать миллионов сто восемьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят три) рубля 66 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ. Размер арендной платы за Помещения в месяц составляет: - со дня подписания сторонами акта приема-передачи Объекта аренды по 31.12.2025 при общей величине ставок основной и дополнительной частей арендной платы за пользование 1 кв. м. помещений в год, равной 19 613 (Девятнадцать тысяч шестьсот тринадцать) рублей 42 копейки без учета НДС, – не более 648 599 (Шестьсот сорок восемь тысяч пятьсот девяносто девять) рублей 45 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ; - начиная с 01.01.2026 при общей величине ставок основной и дополнительной частей арендной платы за пользование 1 кв. м. помещений в год, равной 38 986 (Тридцать восемь тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей 56 копеек без учета НДС, – не более 1 289 253 (Один миллион двести восемьдесят девять тысяч двести пятьдесят три) рубля 06 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ. Условия Дополнительного соглашения № 1 применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2026.
Срок аренды по Договору с учетом Дополнительного соглашения №1:
11 (Одиннадцать) месяцев с даты подписания Акта приема-передачи Помещений и Имущества.
2. Генеральному директору ПАО "Передвижная энергетика" обеспечить заключение Дополнительного соглашения № 1, на условиях, изложенных в п.1 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.

Вопрос №8: "Об утверждении внутреннего документа ПАО "Передвижная энергетика", регулирующего его деятельность в области внутреннего контроля и управления рисками: О присоединении к Положению об управлении системой внутреннего контроля и управления рисками и внутренним контролем бизнес-процессов".
Принятое решение:
1. Присоединиться к Положению об управлении системой внутреннего контроля и управления рисками и внутренним контролем бизнес-процессов (приложение 4 к Протоколу, далее – Положение), утвержденному приказом ПАО "РусГидро" от 03.03.2026 № 163, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО "Передвижная энергетика" (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу Положение о системе внутреннего контроля Группы РусГидро, утвержденное решением Совета директоров ПАО "Передвижная энергетика" (протокол от 01.06.2020 № 7/2020).

Вопрос №9: "Об утверждении внутреннего документа ПАО "Передвижная энергетика": О присоединении к Политике в области внутреннего аудита Группы РусГидро".
Принятое решение:
1. Присоединиться к Политике в области внутреннего аудита Группы РусГидро (приложение 5 к Протоколу, далее – Политика), утвержденной решением Совета директоров ПАО "РусГидро" от 04.12.2025 (протокол от 09.12.2025 № 393).
2. Считать Политику внутренним документом ПАО "Передвижная энергетика" (далее – Общество), а ее требования - обязательными для Общества.

Вопрос №10: "О принятии решения в рамках Положения о финансовой политике ПАО "Передвижная энергетика": Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО "Передвижная энергетика"".
Принятое решение:
1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов ПАО "Передвижная энергетика" согласно приложению 6 к Протоколу.
2. Признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов ПАО "Передвижная энергетика", утверждённый решением Совета директоров от 14.06.2024 (протокол от 14.06.2024 № 8/2024).

Вопрос №11: "Об утверждении внутреннего документа ПАО "Передвижная энергетика": Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО "Передвижная энергетика"".
Принятое решение:
Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО "Передвижная энергетика", согласно приложению 7 к Протоколу.

Вопрос №12: "Об утверждении внутреннего документа ПАО "Передвижная энергетика": Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО "Передвижная энергетика"".
Принятое решение:
Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО "Передвижная энергетика", согласно приложению 8 к Протоколу.

Вопрос №13: "Об утверждении внутреннего документа ПАО "Передвижная энергетика": Показателей достижения целей цифровой трансформации ПАО "Передвижная энергетика"".
Принятое решение:
Утвердить Показатели достижения целей цифровой трансформации ПАО "Передвижная энергетика", согласно приложению 9 к Протоколу.

Вопрос №14: "О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Передвижная энергетика"".
Принятое решение:
1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО "Передвижная энергетика" (далее также Общество), голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Заседание).
2. Определить, что возможность дистанционного участия в Заседании отсутствует.
3. Определить дату проведения Заседания – 29.05.2026.
4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования — 26.05.2026.
5. Определить место проведения Заседания – г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51, ПАО "Передвижная энергетика".
6. Определить время проведения Заседания — 14 часов 00 минут.
7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании, – 13 часов 00 минут.
8. Определить, что принявшими участие в Заседании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, акционеры, бюллетени для голосования которых получены за два дня до даты проведения Заседания, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.
9. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут направляться по следующим почтовым адресам:
- 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51, ПАО "Передвижная энергетика";
-107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО "НРК-Р.О.С.Т.".
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений на Заседании, или его представителем собственноручной подписью.
10. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня Заседания: обыкновенные акции и привилегированные акции типа "А".
11. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на Заседании – 05.05.2026 (на конец операционного дня).
12. Определить следующую повестку дня Заседания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПАО "Передвижная энергетика" за 2025 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО "Передвижная энергетика" по результатам 2025 года.
3. Об избрании Совета директоров ПАО "Передвижная энергетика".
4. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО "Передвижная энергетика".
5. О назначении аудиторской организации ПАО "Передвижная энергетика".
13. Определить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений на Заседании, при подготовке к проведению Заседания, являются:
- годовой отчет Общества за 2025 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год;
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
- отчет о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2025 год);
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2025 год, в том числе в отчете о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2025 год), а также в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
- заключение внутреннего аудитора Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества (письменные согласия имеются);
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества (письменные согласия имеются);
- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
- предложения Совета директоров Общества по утверждению годового отчета Общества за 2025 год;
- предложения Совета директоров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года;
- предложение Совета директоров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Заседания;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении Заседания;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении Заседания и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров Общества.
14. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Заседания лица, имеющие право голоса при принятии решений на Заседании, могут ознакомиться в период с 08.05.2026 по 28.05.2026 по следующим адресам:
- г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51, ПАО "Передвижная энергетика" - в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени;
- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО "НРК - Р.О.С.Т.", в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени;
а также на сайте Общества http://mob-energy.ru в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет".
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в Заседании, во время его проведения.
15. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Заседания (далее – Сообщение) согласно приложению 10 к Протоколу.
16. Разместить Сообщение на сайте Общества http://mob-energy.ru в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 07.05.2026.
17. Определить, что Сообщение, а также информация (материалы) по вопросам повестки дня Заседания направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 07.05.2026.
18. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Заседании согласно приложению 11 к Протоколу.
19. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений на Заседании не позднее 08.05.2026.
20. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Заседания, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно приложению 12 к Протоколу.
21. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Заседания, а также бюллетени для голосования направляются в электронной форме регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 08.05.2026.
22. Избрать секретарем Заседания – секретаря Совета директоров Общества.
23. Определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на Заседании выполняет регистратор Общества – Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (АО "НРК - Р.О.С.Т.").
24. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению Заседания, в т. ч. по выполнению функций счетной комиссии, заключаемого с регистратором Общества (АО "НРК - Р.О.С.Т."), согласно приложению 13 к Протоколу.
25. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Заседания, согласно приложению 14 к Протоколу.
26. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Заседания, в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Общества (эмитента), на котором приняты решения: 23 апреля 2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества (эмитента), на котором приняты решения: 27 апреля 2026 № 05/2026.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-02859-A от 01.12.2005, ISIN: RU000A0JQNM9; CFI: ESVXFR;
- акции привилегированные тип А, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-02859-А от 01.12.2005, ISIN: RU000A0JQNN7; CFI: EPXXXR.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Г. Кузнецов


3.2. Дата 28.04.2026г.