Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.04.2026
Публичное акционерное общество "Обь-Иртышское речное пароходство"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Обь-Иртышское речное пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625002, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Пароходская, д. 31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200836960
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7202029735
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00404-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7354
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 5 членов Совета директоров из 7 избранных. Один член Совета директоров добровольно сложил свои полномочия. Кворум имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня "О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, определение способа принятия решений общим собранием акционеров, даты, места, времени проведения и регистрации его участников " - "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня "Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров" - "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
По третьему вопросу повестки дня "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год." - "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня "Утверждение рекомендаций Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества, в том числе по размеру дивиденда и порядку его выплаты, по результатам 2025 финансового года." - "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов,
По пятому вопросу повестки дня "Утверждение рекомендаций Совета директоров по кандидатуре аудитора Общества" - "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
По шестому вопросу повестки дня "Внесение вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров Общества." - "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня "Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества." - "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня "О предложении по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов." - "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
По девятому вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за 2025 год." - 0 голосов
По десятому вопросу повестки дня "Утверждение текста и формы бюллетеня для голосования, формулировок решений по вопросам повестки дня на годовом заседании общего собрания акционеров Общества." -"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня "Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО "ОИРП" и порядок ее предоставления" - "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
По двенадцатому вопросу повестки дня "Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества" - "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
По тринадцатому вопросу повестки дня "Утверждение заключения о крупной сделке" - "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
По четырнадцатому вопросу повестки дня "Определение цены выкупа акций" - "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
1.1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров публичного акционерного общества "Обь-Иртышское речное пароходство" 29 мая 2026 года. Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
1.2. Определить место, время проведения годового заседания общего собрания акционеров и регистрации его участников, дату окончания приема бюллетеней:
- место проведения -117638, г. Москва, улица Одесская, дом 2, этаж 9 пом II башня В;
- время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать в общем собрании - 11 часов 30 минут (время московское);
- время начала общего собрания - 12 часов 00 минут (время московское);
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 625002, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Пароходская, д.31; 117638, г. Москва, улица Одесская, дом 2, этаж 9 пом II башня В;
- дата окончания приема бюллетеней– 26 мая 2026 года (включительно)
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров публичного акционерного общества "Иртышское пароходство" - 04 мая 2026 года.
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются: акционеры - владельцы обыкновенных акций общества.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год, в соответствии с представленным текстом.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года:
Направить на выплату дивидендов чистую прибыль, полученную Обществом по итогам 2025 финансового года в размере 76 349 000 рублей 00 коп., а также часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 223 957 240 рублей 00 коп.
Выплатить дивиденды в денежной форме, в размере 169 (Сто шестьдесят девять) рублей 00 коп. на одну обыкновенную акций, 169 (сто шестьдесят девять) рублей 00 коп. на одну привилегированную акцию в срок, установленный законодательством.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров назначить аудитором Общества на 2026 год по проведению аудита бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности одного из следующих кандидатов:
1. ООО АФ "Кодастр", г.Омск, ОРНЗ: 111606080206, определить размер вознаграждения по договору аудиторских услуг на 2026 год в размере 383 250 (Триста восемьдесят три тысячи двести пятьдесят) рублей.
2. ООО "Аудит-Сервис", г.Тюмень, ОРНЗ 11506036588, определить размер вознаграждения по договору аудиторских услуг на 2026 год в размере 390 000 (Триста девяносто тысяч) рублей.
3. ООО "Агентство Аудита и Бухгалтерского Учета", г.Москва, ОРНЗ 1200601060, определить размер вознаграждения по договору аудиторских услуг на 2026 год в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров дополнительный вопрос, выносимый по инициативе Совета директоров Общества:
- О последующем одобрении сделки, являющейся крупной во взаимосвязи – Генерального соглашения об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии, заключенного между ПАО "ОИРП" и ПАО "Сбербанк России" (далее – Генеральное соглашение), а также о согласии на заключение в рамках Генерального соглашения будущих сделок – всех договоров об открытии невозобновляемой/возобновляемой кредитной линии.
- О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства, заключаемого между Публичным акционерным обществом "Обь-Иртышское речное пароходство" (далее – Общество/Поручитель) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (далее – Банк/Кредитор), в обеспечение исполнения всех обязательств по Договору об открытии кредитной линии (далее – Основной договор), заключенного между Кредитором и Акционерным обществом "Салехардский речной порт" (629007, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, Г. САЛЕХАРД, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 7, ИНН 8901001660, ОГРН 1028900509615) (далее – Заемщик/Должник).
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1. Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров.
2.Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2025 финансового года.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Назначение Аудитора Общества.
6.О последующем одобрении сделки, являющейся крупной во взаимосвязи – Генерального соглашения об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии, заключенного между ПАО "ОИРП" и ПАО "Сбербанк России" (далее – Генеральное соглашение), а также о согласии на заключение в рамках Генерального соглашения будущих сделок – всех договоров об открытии невозобновляемой/возобновляемой кредитной линии.
7.О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства, заключаемого между Публичным акционерным обществом "Обь-Иртышское речное пароходство" (далее – Общество/Поручитель) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (далее – Банк/Кредитор), в обеспечение исполнения всех обязательств по Договору об открытии кредитной линии (далее – Основной договор), заключенного между Кредитором и Акционерным обществом "Салехардский речной порт" (629007, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, Г. САЛЕХАРД, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 7, ИНН 8901001660, ОГРН 1028900509615) (далее – Заемщик/Должник).
По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18 июня 2026 года.
По девятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить отчет о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за 2025 год в соответствии с текстом, представленным членам Совета директоров в информационных материалах.
По десятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования, формулировки решений по вопросам повестки дня на годовом заседании общего собрания акционеров Общества в соответствии с текстом, представленным членам Совета директоров в информационных материалах.
Направить бюллетень для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров, заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров.
По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО "ОИРП" и порядок ее предоставления:
? Годовой отчет Общества за 2025 год.
? Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год.
? Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям;
? Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ОИРП" за 2025 год.
? Заключение аудитора по результатам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
? Заключение внутреннего аудита.
? Сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ПАО "ОИРП"
?Копия Настоящего Протокола заседания Совета директоров Общества заверенного уполномоченным лицом;
? Копия Протокола заседания Совета директоров Общества № 258 от 19.02.2026 г., заверенного уполномоченным лицом.
? Отчет о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за 2025 год.
? Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
? Информация о заключенных в 2025 году акционерных соглашениях.
? сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров
?сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
? Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;
? Заключение о крупной сделке;
?Отчет об оценке акций.
С информацией (материалами), предоставляемыми лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, можно ознакомиться, начиная с 08 мая 2026 г., в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, этаж 9, пом. II башня В, а также в помещении Общества по адресу: 625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пароходская, дом 31, этаж 5, каб. № 202 с 9-00 до 17-00 местного времени по рабочим дням. Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "ОИРП" во время его проведения.
По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с текстом, представленным членам Совета директоров в информационных материалах.
Проинформировать акционеров о проведении годового общего собрания не менее чем за 21 день до даты начала собрания посредством размещения на сайте Общества по адресу: https://oirp.ru/ в сети Интернет сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
По тринадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить заключение о крупной сделке, представленное членам Совета директоров в информационных материалах.
По четырнадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Определить цену выкупа акций Публичного акционерного общества "Обь-Иртышское речное пароходство" в размере 2 102 (Две тысячи сто два) рубля 74 копеек за одну обыкновенную акцию на основании Отчета об оценке рыночной стоимости 100 % пакета и 1 акции ПАО "ОИРП" № 039/2025 от 02 декабря 2025 г., составленного независимым оценщиком ООО "Югра Экспресс оценка".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2026г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: Протокол №260 от 27.04.2026 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, для осуществления прав по которым утверждается дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров:- обыкновенные акции; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00404-F, дата государственной регистрации:26.05.2009 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "МРФ"
Н.К. Арефьев


3.2. Дата 28.04.2026г.