Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  28.04.2026
Публичное акционерное общество "Олимп"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Олимп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 214014 г. Смоленск, ул. Энгельса, д.23Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701445693
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6730007828
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06302-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6730007828
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.04.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента 28 апреля 2026 года
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) 28 апреля 2026 года
Повестка дня:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2025 год.
2. О выработке рекомендаций по распределению прибыли распределения прибыли (в том числе объявление дивидендов) и убытков по итогам работы Общества за 2025 год.
3. О включении аудитора Общества в список для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров. Об определении размера оплаты услуг аудитора
4. О созыве годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Олимп".
4.1. Установление даты проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Олимп"
4.2. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Олимп"
4.3.Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица имеющие право на участие в Общем собрании
4.4. Информирование акционеров о проведении годового заседания общего собрания
4.5. Определение перечня предоставляемых акционерам материалов при подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров.
4.6. Утверждение сметы расходов на проведение Общего собрания акционеров.
4.7.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров.
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06302-А, дата государственной регистрации выпуска: 09.07.2008 года


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Лукирич О.В.
3.2. Дата: 28.04.2026