Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.04.2026
Акционерное общество "Темп-Инвест"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Темп-Инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Фрунзе, д. 59
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102573111
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154020625
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31112-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3408
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: присутствовало семь из семи членов совета директоров, кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений принятых советом директоров эмитента;
Повестка дня:
1. О созыве годового общего собрания акционеров по итогам 2025 года.
2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров АО "Темп-Инвест" по вопросу об избрании членов совета директоров и ревизионной комиссии общества.
3. Об утверждении повестки дня очередного годового общего собрания акционеров по итогам 2025 года.
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом общем собрании акционеров по итогам 2025 года.
5. Рекомендации Совета директоров о распределении прибыли общества, размере дивидендов по итогам работы общества за 2025 год, форме, порядке их выплаты и даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2025 года. Рекомендации о размере вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.
6. Рекомендация Совета директоров о кандидатуре аудиторской организации Общества.
7. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении заседания годового общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров о проведении заседания годового общего собрания.
8. Утверждение формулировок решений общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования на собрании по итогам 2025 года.
9. Утверждение перечня материалов годового общего собрания акционеров, предоставляемых лицам, имеющим право голоса при принятии решений на годовом общем собрании акционеров по итогам 2025 года и порядок их предоставления.
10. Предварительное утверждение годового отчета общества и годовой бухгалтерской отчетности АО "Темп-Инвест" за 2025 год.
11. Рассмотрение заключения внутреннего аудитора по итогам проведенного аудита по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления Общества.
12. Утверждение отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг АО "Темп-Инвест" за 12 месяцев 2025 года.

По первому вопросу повестки дня
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За – 100 % Против – нет Воздержался – нет
В результате голосования решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ:
1. Провести очередное годовое общее собрание акционеров по итогам работы общества за 2025 год 02 июня 2026 года в форме заседания годового общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием. Заседание годового общего собрания акционеров провести по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Фрунзе, д. 59 (офис АО "Темп-Инвест"), время проведения заседания 12:00, время начала регистрации участников с 11:00.
2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на заседании годового общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием: 31 мая 2026 года.
3. Утвердить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Фрунзе, д. 59 (офис АО "Темп-Инвест").
4. В случае отсутствия кворума для проведения заседания годового общего собрания акционеров 02 июня 2026 года провести повторное заседание годового общего собрания акционеров АО "Темп-Инвест" в форме заседания годового общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием 08 июня 2026 года с такой же повесткой дня.
Повторное заседание годового общего собрания акционеров провести по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Фрунзе, д. 59 (офис АО "Темп-Инвест") время проведения заседания 12:00, время начала регистрации участников с 11:00.
5. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на повторном заседании годового общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием: 06 июня 2026 года.
6. Утвердить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на повторном заседании годового общего собрания акционеров: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Фрунзе, д. 59 (офис АО "Темп-Инвест").

По второму вопросу повестки дня

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За – 100 % Против – нет Воздержался – нет
В результате голосования решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить список кандидатур в члены совета директоров:
1. Иванкова Галина Алексеевна
2. Кобец Сергей Николаевич
3. Левченко Нина Алексеевна
4. Нестюрина Валентина Дмитриевна
5. Помазанов Дмитрий Николаевич
6. Чернявская Тамара Александровна
7. Чернявский Александр Георгиевич

Утвердить список кандидатур в члены ревизионной комиссии:
1. Ломатченко Ирина Кузьминична
2. Лысенко Лилия Владимировна
3. Нечипоренко Татьяна Владимировна

По третьему вопросу повестки дня

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За – 100 % Против – нет Воздержался – нет
В результате голосования решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ:
Внести в повестку дня заседания годового общего собрания акционеров акционерного общества "Темп-Инвест" следующие вопросы:
Вопрос № 1. "Утверждение годового отчета АО "Темп-Инвест" за 2025 год."
Вопрос № 2. "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Темп-Инвест" за 2025 год".
Вопрос № 3. "Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года".
Вопрос № 4. "Утверждение размера дивидендов за 2025 год, формы и порядка их выплаты".
Вопрос № 5. "О выплате вознаграждения членам Совета директоров".
Вопрос № 6. "О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии".
Вопрос № 7. "Избрание членов Совета директоров".
Вопрос № 8. "Избрание членов Ревизионной комиссии".
Вопрос № 9. "Назначение аудиторской организации".

По четвертому вопросу повестки
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За – 100 % Против – нет Воздержался – нет
В результате голосования решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ:
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом общем собрании акционеров на 08 мая 2026 года.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых приняты решения связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 11604371Ф2 от 08.02.1993г. Регистрирующий орган: Комитет по управлению государственным имуществом Ростовской области.

По пятому вопросу повестки дня
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За – 100 % Против – нет Воздержался – нет
В результате голосования решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ:
1. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить распределение чистой прибыли, полученной АО "Темп-Инвест" за 2025 год в размере 206 999 065 рублей 30 копеек, в том числе: чистую прибыль от обычной деятельности организации в размере 16 200 969 рублей 14 копеек, а так же чистую прибыль, образовавшуюся в результате переоценки долгосрочных финансовых вложений, в размере 190 798 096 рублей 16 копеек, следующим образом:
на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям общества - 2 232 000 рублей;
остаток чистой прибыли в размере 204 767 065 рублей 30 копеек оставить нераспределенным.
2. Рекомендовать общему годовому собранию утвердить дивиденды за 2025 год в размере восемь рублей на одну обыкновенную именную акцию, форма выплаты дивидендов - денежные средства, срок выплаты - в соответствии с требованиями законодательства и устава Общества.
3. Рекомендовать общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов на 15 июня 2026 года.
4. В случае отсутствия кворума для проведения заседания годового общего собрания акционеров 02 июня 2026 года, рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов на 26 июня 2026 года.
5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить вознаграждение членам совета директоров в размере 30 000 рублей каждому за участие в работе совета директоров в 2025 году.
6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить вознаграждение членам ревизионной комиссии в размере 15 000 рублей каждому за участие в работе ревизионной комиссии в 2025 году.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых планируется принять решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 11604371Ф2 от 08.02.1993 г. Регистрирующий орган: Комитет по управлению государственным имуществом Ростовской области.

По шестому вопросу повестки дня
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За – 100 % Против – нет Воздержался – нет
В результате голосования решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров кандидатуру аудиторской организации общество с ограниченной ответственностью "Шельф-Аудит" (ОГРН 1026102584750, ИНН 6154061685, является членом СРО ААС с 17.01.2020 на основании решения № 426 ОРНЗ 12006010732, внесено в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям) для назначения ее аудиторской организацией АО "Темп-Инвест".

По седьмому вопросу повестки дня

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За – 100 % Против – нет Воздержался – нет
В результате голосования решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить текст сообщения о проведении 02 июня 2026 года заседания годового общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием (текст сообщения прилагается к протоколу Совета директоров Приложение № 1)
2. Ввиду имеющегося у Совета директоров обоснованного предположения об отсутствия кворума для проведения 02 июня 2026 года заседания годового общего собрания акционеров, утвердить текст сообщения о повторном проведении 08 июня 2026 года заседания годового общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием (текст сообщения прилагается к протоколу Совета директоров Приложение № 2),
3. Сообщение о проведении 02 июня 2026 года заседания годового общего собрания акционеров, а так же сообщение о повторном проведении 08 июня 2026 года заседания годового общего собрания акционеров опубликовать в общедоступном печатном издании – городской газете "Таганрогская правда" и разместить на информационном ресурсе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3408 в разделе "Информация для акционеров", пункт меню "Собрания акционеров", или вручить под роспись, либо направить в виде заказного почтового отправления в срок не позднее 12 мая 2026 года.

По восьмому вопросу повестки дня
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За – 100 % Против – нет Воздержался – нет
В результате голосования решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
Вопрос № 1. "Утверждение годового отчета АО "Темп-Инвест" за 2025 год."
Решение: "Годовой отчет АО "Темп-Инвест" за 2025 год утвердить."
Вопрос № 2. "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Темп-Инвест" за 2025 год".
Решение: "Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Темп-Инвест" за 2025 год утвердить".
Вопрос № 3. "Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года".
Решение: "Утвердить распределение чистой прибыли, полученной за 2025 год в соответствии с рекомендацией совета директоров от 27 апреля 2026 года, протокол совета директоров № 5".
Вопрос № 4. "Утверждение размера дивидендов за 2025 год, формы и порядка их выплаты".
Решение: "Утвердить дивиденды за 2025 год в размере восемь рублей на одну обыкновенную именную акцию, форма выплаты дивидендов - денежные средства, срок выплаты - в соответствии с требованиями законодательства и устава Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов на 15 июня 2026 года".
Ввиду имеющегося у Совета директоров обоснованного предположения об отсутствия кворума для проведения 02 июня 2026 года заседания годового общего собрания акционеров, при повторном проведении 08 июня 2026 года заседания годового общего собрания акционеров совмещенного с заочным голосованием утвердить следующую формулировку решения по четвертому вопросу повестки дня заседания:
Решение: "Утвердить дивиденды за 2025 год в размере восемь рублей на одну обыкновенную именную акцию, форма выплаты дивидендов - денежные средства, срок выплаты - в соответствии с требованиями законодательства и устава Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов на 26 июня 2026 года".
Вопрос № 5. "О выплате вознаграждения членам Совета директоров".
Решение: "Утвердить вознаграждение членам совета директоров в размере 30000 рублей каждому за участие в работе совета директоров в 2025 году".
Вопрос № 6. "О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии".
Решение: "Утвердить вознаграждение членам ревизионной комиссии в размере 15000 рублей каждому за участие в работе ревизионной комиссии в 2025 году".
Вопрос № 7. "Избрание членов Совета директоров".
Решение: "Избрать членами совета директоров АО "Темп-Инвест" следующие кандидатуры":
1. Иванкова Галина Алексеевна
2. Кобец Сергей Николаевич
3. Левченко Нина Алексеевна
4. Нестюрина Валентина Дмитриевна
5. Помазанов Дмитрий Николаевич
6. Чернявская Тамара Александровна
7. Чернявский Александр Георгиевич
Вопрос № 8. "Избрание членов Ревизионной комиссии".
Решение: "Избрать членами ревизионной комиссии АО "Темп-Инвест" следующие кандидатуры":
1. Ломатченко Ирина Кузьминична
2. Лысенко Лилия Владимировна
3. Нечипоренко Татьяна Владимировна
Вопрос № 9. "Назначение аудиторской организации".
Решение: "Назначить общество с ограниченной ответственностью "Шельф-Аудит" (ОГРН 1026102584750, ИНН 6154061685, является членом СРО ААС с 17.01.2020 на основании решения № 426 ОРНЗ 12006010732, внесено в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям) аудиторской организацией АО "Темп-Инвест".

Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на заседании годового общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием 02 июня 2026 года (текст бюллетеня для голосования прилагается к протоколу Совета директоров Приложение № 3).
Ввиду имеющегося у Совета директоров обоснованного предположения об отсутствия кворума для проведения 02 июня 2026 года заседания годового общего собрания акционеров, утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на повторном заседании годового общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием 08 июня 2026 года (текст бюллетеня для голосования прилагается к протоколу Совета директоров Приложение № 4),
Бюллетени для голосования на заседании годового общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием 02 июня 2026 года, и бюллетени для голосования на повторном заседании годового общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием 08 июня 2026 года направить акционерам вместе с сообщениями о проведении заседаний годового общего собрания акционеров заказными почтовыми отправлениями в срок не позднее 12 мая 2026 года, а так же могут быть вручены под роспись по месту нахождения общества по адресу Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Фрунзе, д. 59, начиная со дня опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. При невозможности лично прибыть для получения бюллетеней, акционер может заявить о предоставлении ему бюллетеней для голосования путем направления сообщения почтовой связью на адрес 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Фрунзе, д. 59, или электронного сообщения на адрес temp_invest@itt.net.ru, либо по телефону (8634) 62-37-53. В этом случае бюллетени для голосования направляются акционеру простым письмом на адрес места жительства акционера.
Бланк бюллетеня для голосования на заседании годового общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием 02 июня 2026 года, и бланк бюллетеня для голосования на повторном заседании годового общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием 08 июня 2026 года разместить на информационном ресурсе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3408 в разделе "Информация для акционеров", пункт меню "Собрания акционеров" в срок не позднее 12 мая 2026 года.

По девятому вопросу повестки дня
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За – 100 % Против – нет Воздержался – нет
В результате голосования решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ:
Определить следующий перечень информации (материалов) к заседанию годового общего собрания, предоставляемых акционерам:
1) годовой отчет общества;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, аудиторское заключение о такой отчетности;
3) заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
4) заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе;
5) сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
6) сведения о кандидатуре аудиторской организации, рекомендованной советом директоров для назначения аудиторской организацией общества;
7) рекомендации совета директоров общества по распределению чистой прибыли общества, по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
8) информация о наличии или отсутствии акционерных соглашений, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания, и в случае наличия, информация предусмотренная статьей 32.1 ФЗ "Об акционерных обществах";
9) информация о наличии или отсутствии крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и в случае наличия, заключение совета директоров общества о крупной сделке, отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
10) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
11) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
12) проекты решений общего собрания акционеров.
Указанные материалы по собранию должны быть доступны всем заинтересованным лицам для ознакомления по адресу: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Фрунзе 59 (офис АО "Темп-Инвест" в рабочее время), и размещены на информационном ресурсе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3408 в разделе "Информация для акционеров", пункт меню ”Собрания акционеров” не позднее 12 мая 2026 года.

По десятому вопросу повестки для
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За – 100 % Против – нет Воздержался – нет
В результате голосования решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность АО "Темп – Инвест" за 2025 год и рекомендовать их к утверждению годовому общему собранию акционеров.
По одиннадцатому вопросу повестки дня
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За – 100 % Против – нет Воздержался – нет
В результате голосования решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению заключения внутреннего аудитора по итогам проведенного аудита по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления АО "Темп – Инвест".
По двенадцатому вопросу повестки дня
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За – 100 % Против – нет Воздержался – нет
В результате голосования решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг АО "Темп – Инвест" за 12 месяцев 2025 года. Текст отчета разместить на странице в сети Интернет, предназначенной для раскрытия информации, в сроки определенные законодательством.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2026 года, протокол № 5.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых приняты решения связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 11604371Ф2 от 08.02.1993г. Регистрирующий орган: Комитет по управлению государственным имуществом Ростовской области.



3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.Г. Чернявский


3.2. Дата 28.04.2026г.