Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.04.2026
Открытое акционерное общество "Грузовое АТП"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Грузовое АТП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601508, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Севастопольская, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023300593172
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3304001869
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05542-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27719; http://www.e-disclosure.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2026

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 1
Заседания Совета Директоров ОАО "ГАТП"

г.Гусь-Хрустальный 27 апреля 2026г.

Присутствовали:

1.Гаушев Е.В.
2.Трифонов В.В.
3.Серёгин А.А.
4.Насакина К.А.
5.Правдина И.А.
Кворум заседания Совета директоров имеется (5 из 5 членов Совета директоров)

Повестка дня и решения принятые Советом директоров ОАО "ГАТП"

1.О созыве и форме проведения годового заседания общего собрания акционеров ОАО "ГАТП"
Решение: Созвать годовое заседание общего собрания акционеров ОАО "ГАТП" в форме очного голосование совмещенным с заочным голосованием (путём направления бюллетеней для проведения заочного голосования)
Голосовали : "ЗА"-5; "ПРОТИВ"- 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-0 голосов.
2.Определение даты, места и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров ОАО "ГАТП" и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
Решение: Дата проведения (дата окончания приёма бюллетеней для голосования) 02 июня 2026г. по адресу: 601506 Владимирская область, г.Гусь-Хрустальный, ул.Севастопольская д.2. Принявшими участие в годовом заседании общего собрания акционеров, проводимом в форме очного голосования совмещенного с заочным голосованием, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней ( до 30.05.2026г. включительно).
Почтовый адрес по которому должны направляться заполненные бюллетени: 601506 Владимирская область, г.Гусь-Хрустальный, ул.Севастопольская д.2.
Голосовали : "ЗА"-5; "ПРОТИВ"- 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-0 голосов.
3.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "ГАТП"
Решение: Список лиц имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров составляется на основании данных реестра по состоянию на 08 мая 2026г.
Голосовали : "ЗА"-5; "ПРОТИВ"- 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-0 голосов.

4.Формирование повестки дня годового заседания общего собрания акционеров и её утверждение.
Решение: Утвердить следующую повестку дня:
1) Утверждение счётной комиссии.
2) Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности за 2025г.
3) Распределение прибыли и выплате дивидендов по итогам работы общества за 2025г.
4) Избрание членов Совета директоров ОАО "ГАТП"

5) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "ГАТП".
Голосовали : "ЗА"-5; "ПРОТИВ"- 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-0 голосов.
5. О предварительном утверждении годового отчета ОАО "ГАТП" за 2025 год.
Решение: Предварительно утвердить годовой отчёт общества по итогам работы за 2024г.
Голосовали : "ЗА"-5; "ПРОТИВ"- 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-0 голосов.
6. О предварительном утверждении проекта распределения прибыли ОАО "ГАТП" и выплаты дивидендов по итогам 2025 года.
Решили: Прибыли общества по итогам 2025г. нет, Дивиденды по итогам 2025г. не выплачивать.
Голосовали : "ЗА"-5; "ПРОТИВ"- 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-0 голосов.
7. О включении кандидатов в список кандидатур по избранию членов Совета директоров ОАО "ГАТП".
Решили: Включить следующих кандидатов в список кандидатур по избранию членов Совета директоров:
1) Трифонов Владимир Валентинович
2) Серёгин Анатолий Алексеевич
3) Гаушев Евгений Викторович
4) Насакина Кира Анатольевна
5) Правдина Ирина Александровна
Голосовали : "ЗА"-5; "ПРОТИВ"- 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-0 голосов.

8. О включении в список кандидатур по избранию членов Ревизионной комиссии ОАО "Грузовое АТП".
Решили:Включить следующих кандидатов в список кандидатур по избранию членов Ревизионной комиссии ОАО "ГАТП".
1) Калинина Ирина Евгеньевна
2) Козлова Галина Владимировна
Голосовали : "ЗА"-5; "ПРОТИВ"- 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-0 голосов.
9. О определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров ОАО "ГАТП".
Решили: Уведомить акционеров о проведении годового заседания общего собрания акционеров путём опубликования соответствующего сообщения в газете "Гусевские вести" и дополнительно направить бюллетень каждому акционеру заказным письмом до 08.05.2026г.
Голосовали : "ЗА"-5; "ПРОТИВ"- 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-0 голосов.
10.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "ГАТП".
Решили:Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "ГАТП"
Голосовали : "ЗА"-5; "ПРОТИВ"- 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-0 голосов.
11. О предложении на утверждении годовому заседанию Общему собранию акционеров ОАО "ГАТП" кандидатуры счётной комиссии Общества в лице АО "Индустрия-РЕЕСТР"
Голосовали : "ЗА"-5; "ПРОТИВ"- 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-0 голосов. 12.Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
Решили: Утвердить следующий перечень информации предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:
1) Годовая бухгалтерская отчётность;
2) Годовой отчёт общества;
3) Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных в годовом отчёте и результатов проверки годовой бухгалтерской отчётности;
4) Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества
5) Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в т.ч. о выплате дивидендов, убытков общества по результатам отчётного года;
6) Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию ;
7) Сведения о регистраторе общества-АО "Индустрия-РЕЕСТР"
Голосовали : "ЗА"-5; "ПРОТИВ"- 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-0 голосов.

Вид, категория и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента : акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 28-1-П-444; дата его государственной регистрации- 06.09.1994г.

Проведение заседания Совета директоров 27 апреля 2026г.

Председатель СД Трифонов В.В.





3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Серегин


3.2. Дата 28.04.2026г.