Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  28.04.2026
Открытое акционерное общество "Грузовое АТП"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Грузовое АТП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601508, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Севастопольская, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023300593172
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3304001869
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05542-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27719; http://www.e-disclosure.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026

2. Содержание сообщения
Членам совета директоров
ОАО "ГАТП"

Серёгину А.А.
Гаушеву Е.В.
Насакиной К.А.
Правдиной И.А.


Уведомление председателя Совета директоров
о принятии решения от 24.04.2026г.проведения заседания
Совета директоров ОАО "ГАТП"

В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" уведомляю Вас о проведении заседания Совета директоров ОАО "ГАТП", которое состоится 27.04.2026 года в 10 часов 00 минут по адресу: г.Гусь-Хрустальный, ул.Севастопольская д.2, со следующей повесткой дня:

1.О созыве и форме проведения годового заседания общего собрания акционеров ОАО "ГАТП"
2.Определение даты, места и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров ОАО "ГАТП" и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
3.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "ГАТП"
4.Формирование повестки дня годового заседания общего собрания акционеров и её утверждение.
5. О предварительном утверждении годового отчета ОАО "ГАТП" за 2025 год.
6. О предварительном утверждении проекта распределения прибыли ОАО "ГАТП" и выплаты дивидендов по итогам 2025 года.
7.О включении кандидатов в список кандидатур по избранию членов Совета директоров ОАО "ГАТП".
8.О включении в список кандидатур по избранию членов Ревизионной комиссии ОАО "Грузовое АТП".
9.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ГАТП".
10.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "ГАТП".
11. О предложении на утверждении годовому заседанию Общему собранию акционеров ОАО "ГАТП" кандидатуры счётной комиссии Общества в лице АО "Индустрия-РЕЕСТР"
12.Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.,

Вид, категория и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента : акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 28-1-П-444; дата его государственной регистрации- 06.09.1994г.

С уважением,
Председатель Совета директоров Трифонов В.В.
24.04.2026г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Серегин


3.2. Дата 28.04.2026г.