Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.04.2026
Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119048, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Ефремова, д. 8
1.3. ОГРН эмитента 1020280000190
1.4. ИНН эмитента 0274062111
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00030-В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации www.uralsib.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.04.2026
2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений, сведения о которых раскрываются в форме сообщений о существенных фактах:
В соответствии с п.11.16 Устава ПАО "БАНК УРАЛСИБ" кворум для принятия решений Наблюдательным советом составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. Число членов Наблюдательного совета, принявших участие в заседании, составляет более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. Кворум имеется.
Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утверждение Политики управления риском информационной безопасности Публичного акционерного общества "БАНК УРАЛСИБ" и Банковской группы Публичного акционерного общества "БАНК УРАЛСИБ" в новой редакции.
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить Политику управления риском информационной безопасности Публичного акционерного общества "БАНК УРАЛСИБ" и Банковской группы Публичного акционерного общества "БАНК УРАЛСИБ" (версия 4.0) (приложение №1 к настоящему Протоколу).

2. Утверждение Заключения о расчете и обосновании сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня риска информационной безопасности на 2026 год ПАО "БАНК УРАЛСИБ", а также сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня риска информационной безопасности ПАО "БАНК УРАЛСИБ" на 2026 год в целом по Банку согласно Заключению.
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить Заключение о расчете и обосновании сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня риска информационной безопасности на 2026 год ПАО "БАНК УРАЛСИБ", а также сигнальные и контрольные значения контрольных показателей уровня риска информационной безопасности ПАО "БАНК УРАЛСИБ" на 2026 год в целом по Банку согласно Заключению (Приложение №2 к настоящему Протоколу).

3. Утверждение Положения о Комитете по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Наблюдательного совета ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в новой редакции.
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить Положение о Комитете по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Наблюдательного совета Публичного акционерного общества "БАНК УРАЛСИБ" (версия 5.0) (приложение №3 к настоящему Протоколу).

4. Утверждение Положения о премировании и ключевых показателях эффективности руководителя Службы внутреннего аудита ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в новой редакции.
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
Утвердить новую редакцию Положения о премировании и ключевых показателях эффективности руководителя Службы внутреннего аудита ПАО "БАНК УРАЛСИБ" (версия 3.0) (Приложение №4 к настоящему Протоколу).

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 апреля 2026;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 апреля 2026, протокол №8.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления правового сопровождения
корпоративной деятельности банка
(по доверенности №1324 от 22.11.2023) Н.В. Тындик
3.2. Дата 27.04.2026.