Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.04.2026
Акционерное общество "Изумруд"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Изумруд"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690105, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Русская, д. 65
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502117516
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2539028264
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30910-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5460
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется.
2.2. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров акционерного общества "Изумруд" приняли участие (представили подписанные бюллетени) - 7 из 7 членов Совета директоров акционерного общества "Изумруд".
2.3. Результаты голосования по вопросам:
2.3.1. Утверждение внутреннего документа Общества (положения о закупке).
Итоги голосования:
"ЗА" - 7. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Принятое решение:
"Утвердить положение о закупке Общества путем присоединения к Единому положению о закупке АО "ОСК" и обществ Группы ОСК, утвержденному решением совета директоров АО "ОСК" (протокол от 27.03.2026 № 370СД-П), размещенному на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок по адресу:
https://zakupki.gov.ru/epz/orderclause/card/documents.html?reestrNumber=1120005669&version=44.
Ранее принятые решения о присоединении Общества к Положению о закупке акционерного общества "Корпорация морского приборостроения" (с изменениями и дополнениями к нему) признать утратившими силу".
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2026 года, № 09/26.
2.6. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ЦБ: 1-02-30910-F, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Медведев


3.2. Дата 28.04.2026г.