Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  28.04.2026
Акционерное общество "Уфимский хлебокомбинат № 1"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уфимский хлебокомбинат № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450022, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Бакалинская, д. 88 офис 301
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1030204586576
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0278031033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31030-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14841
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2026

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о проведении Годового заседания общего собрания акционеров
АО "Уфимский хлебокомбинат №1"

Акционерное общество "Уфимский хлебокомбинат №1" (место нахождения – город Уфа, ул. Бакалинская, дом 88, офис 301) извещает своих акционеров о проведении Годового заседания общего собрания акционеров.. Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание. Возможность дистанционного участия в заседании отсутствует.
Дата проведения заседания - 21 мая 2026 года
Место проведения заседания - город Уфа, ул. Бакалинская, 88, актовый зал – 3 этаж
Время начала регистрации лиц для участия в заседании – 10 часов 00 минут.
Время начала заседания – 10 часов 30 минут.

Голосование на заседании общего собрания акционеров совмещается с заочным голосованием. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании – 18 мая 2026 года.
Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 450022, г. Уфа, ул. Бакалинская, 88, оф. 301.

Способ подписания бюллетеней для голосования - бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств отсутствует.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 26 апреля 2026 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение Годового отчета за 2025 год.
2. Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
3. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и порядке выплаты, и убытков по результатам 2025 года.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к собранию, можно ознакомиться в период с 30 апреля 2026 года по 20 мая 2026 года включительно в рабочие дни с 9.00 до 14.00 по месту нахождения Общества по адресу: город Уфа, ул. Бакалинская, дом 88, офис 301, а также в день проведения заседания общего собрания акционеров в месте и во время его проведения.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-31030-D
Дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 03 марта 2003 года.
Для участия в собрании акционерам - физическим лицам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а их представителям - также и доверенность.
Всем акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо уточнить информацию о своих паспортных данных, адресе, банковских реквизитах, ИНН и СНИЛС, которую необходимо предоставить регистратору Общества - Уфимский филиал АО "СТАТУС", Уфимский филиал АО "СТАТУС", 450059,г.Уфа, Проспект Октября, д. 132/3, офис 201.


Совет директоров АО "Уфимский хлебокомбинат №1"


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Д. Терешкова


3.2. Дата 28.04.2026г.