Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  27.04.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Инвест КЦ"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Инвест КЦ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 12 пом. 3, этаж 44, офис 4401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700324600
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703017043
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00221-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39227
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): внеочередное заседание (собрание (совместное присутствие)).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения заседания: "27" апреля 2026 г.
Место проведения заседания: город Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 6, этаж 7, офис 710
Время начала регистрации участников: 14 часов 00 минут по местному времени
Время окончания регистрации участников: 14 часов 30 минут по местному времени
Время открытия заседания: 14 часов 30 минут по местному времени
Время закрытия заседания: 15 часов 00 минут по местному времени

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Количество голосов, которыми обладали участники Общества, участвовавшие в заседании – 100% (Сто процентов). Кворум имеется. Заседание является правомочным для принятия решений по всем вопросам повестки дня, кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председательствующего на заседании, Секретаря заседания, а также лица, ответственного за подсчет голосов участников Общества.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3. Об определении позиции Общества (в лице Генерального директора или иного уполномоченного лица) по принятию решения в качестве единственного акционера АО "Корунд-Циан" по вопросам:
3.1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО "Корунд-Циан";
3.2. Об избрании членов Совета директоров АО "Корунд-Циан".
4. Об определении позиции Общества (в лице Генерального директора или иного уполномоченного лица) по голосованию в качестве единственного участника ООО "Корунд-Циан 2" по вопросу принятия следующих решений:
4.1. Об утверждении годового отчета ООО "Корунд-Циан 2" за 2025 г.;
4.2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "Корунд-Циан 2" за 2025 г.;
4.3. О распределении чистой прибыли ООО "Корунд-Циан 2" по итогам 2025 г.;
4.4. О проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "Корунд-Циан 2", назначении аудиторской организации.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования
""За" – 6 голосов участников Общества, что составляет 100% от общего числа голосов участников Общества
"Против" – 0 голосов участников Общества
"Воздержался" – 0 голосов участников Общества
Формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по первому вопросу повестки дня:
Избрать Председательствующим на заседании участника Общества Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом "Рэвард Капитал" в лице представителя по доверенности Горобцовой Оксаны Анатольевны, Секретарем заседания, а также лицом, ответственным за подсчет голосов участников Общества, – Вилкову Аллу Юрьевну.

По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования
"За" – 100% голосов участников Общества
"Против" – 0% голосов участников Общества
"Воздержался" – 0% голосов участников Общества
Формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по второму вопросу повестки дня:
В соответствии с пунктом 11.1.2 Устава Общества утвердить Устав Общества в новой редакции (редакция №5), с которыми участники Общества были ознакомлены и полный текст которого приведен в Приложении №1 к Протоколу об итогах проведения внеочередного заседания общего собрания участников Общества.
Поручить Генеральному директору ООО "Инвест КЦ" утверждать штатное расписание Общества в соответствии с утвержденным Общим собранием участников Общества бюджетом Общества на соответствующий отчетный период.

По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования
"За" – 100% голосов участников Общества
"Против" – 0% голосов участников Общества
"Воздержался" – 0% голосов участников Общества
Формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по третьему вопросу повестки дня:
В соответствии с пунктом 11.1.23.4 Устава Общества (с изменениями) определить позицию Общества (в лице Генерального директора или иного уполномоченного лица) по голосованию в качестве единственного акционера АО "Корунд-Циан" (ОГРН 1095249008403, ИНН 5249105219) по вопросу принятия следующих решений, а именно:
3.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО "Корунд-Циан" с даты принятия решения Единственным акционером АО "Корунд-Циан";
3.2. С даты, следующей за датой принятия решения Единственным акционером АО "Корунд-Циан", избрать членами Совета директоров АО "Корунд-Циан" следующих кандидатов:
- Аленин Сергей Витальевич,
- Фролов Михаил Андреевич,
- Колюкаев Степан Анатольевич,
- Артамонов Валерий Геннадьевич,
- Уткин Дмитрий Васильевич,
- Хайцин Иосиф Яковлевич,
- Василевицкий Яков Моисеевич.


По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования
За" – 100% голосов участников Общества
"Против" – 0% голосов участников Общества
"Воздержался" – 0% голосов участников Общества
Формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по четвертому вопросу повестки дня:
В соответствии с пунктом 11.1.23.33 Устава Общества (с изменениями) определить позицию Общества (в лице Генерального директора или иного уполномоченного лица) по голосованию в качестве единственного участника ООО "Корунд-Циан 2" (ОГРН 1215200032794, ИНН 5249175382) по вопросу принятия следующих решений, а именно:
4.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 г., с которыми участники Общества были ознакомлены и полный текст которого приведен в Приложении №2 к настоящему Протоколу.
4.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 г. (в том числе отчет о финансовых результатах), с которой участники Общества были ознакомлены и полный текст которой приведен в Приложении №3 к настоящему Протоколу.
4.3. Прибыль между участниками не распределять, чистую прибыль в размере 115 993 550 (сто пятнадцать миллионов девятьсот девяносто три тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 41 копейка оставить нераспределенной.
4.4. В соответствии с требованиями ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 №307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" провести аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 финансовый год, назначить аудиторскую организацию для проведения проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества – акционерное общество "КЭПТ" (ОГРН 1027700125628, ИНН 7702019950).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.04.2026, №63.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Колюкаев


3.2. Дата 27.04.2026г.