Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.04.2026
Открытое акционерное общество "Балашихинский литейно-механический завод"
Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Балашихинский литейно-механический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 143912, Московская область, г. Балашиха,
ш. Энтузиастов (Западная промзона тер), д.4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1025000510534
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5001000027
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 05003-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22219
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.04.2026г.

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
В заседании приняли участие 5 (пять) из 9 (девяти) избранных членов совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания совета директоров имеется. Совет директоров правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Письменных мнений членов совета директоров по вопросам повестки дня до начала заседания совета директоров не поступало.

Результаты голосования:
Первый вопрос повестки дня:
"1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества"
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.

Второй вопрос повестки дня:
По второму вопросу повестки дня вопросы не поступали и не рассматривались.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Первый вопрос повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО "БЛМЗ" …/ сноска 1/ 24 апреля 2026 года и расторгнуть с ним трудовой договор.

Второй вопрос повестки дня:
По второму вопросу повестки дня вопросы не поступали и не рассматривались.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24 апреля 2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 04/2026 от 24 апреля 2026 г.

2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, советом директоров эмитента не принимались.

сноска 1 Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, не раскрывается и (или) не предоставляется на основании п. 1 Перечня информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться (Приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"), (далее – Перечень).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "БЛМЗ" ________________ …/ сноска 2/
3.2. Дата "27" апреля 2026г. М.П.

сноска 2 Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, не раскрывается и (или) не предоставляется на основании п. 1 Перечня.