Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.04.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Идель Нефтемаш"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Идель Нефтемаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 453203, Башкортостан респ., Ишимбайский район, г. Ишимбай, ул. Набережная, зд. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1030202764470
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0261012138
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00270-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39701; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39701
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации: общее количество членов Совета директоров – 5 человек. Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 5 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

По вопросу повестки дня голосовали следующим образом: Итоги голосования: "За" - 5 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" – 0 голос.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Одобрение крупных сделок. Совет директоров единогласно проголосовал за одобрение заключения ряда дополнительных соглашений, заключенных с , связанных с изменением условий кредитования: По кредитным договорам:
1. Дополнительное соглашение к договору № 0344/24 от 22.05.2024 г. (продление срока действия до 31.10.2026 г.)
2. Дополнительное соглашение к договору № 0235/25 от 25.04.2025 г. (продление срока действия до 31.10.2026 г.).
3. По договорам обеспечения (залога):Дополнительное соглашение к договору залога прав № 0344008/24 от 24.05.2024 г. (в части изменения срока кредитного продукта до 31.10.2026 г.)
4. Дополнительное соглашение к договору залога недвижимости (ипотеки) № 0292010/24 от 31.05.2024 г. (в части изменения срока кредитного договора №0344/24 от 22.05.2024г. до 31.10.2026 г.).
Делегирование полномочий: Генеральному директору Общества предоставлены полномочия на подписание вышеуказанных дополнительных соглашений. При этом за ним закреплено право самостоятельно определять иные условия данных соглашений по своему усмотрению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 апреля 2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 2 от 24 апреля 2026 г.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны: вид, категория(тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: не применимо.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Фазлыев


3.2. Дата 27.04.2026г.