Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.04.2026
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746637584
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9705101614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16419-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров Эмитента приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров. Кворум для принятия решений Советом директоров имелся.

Повестка дня:
2. О кадровых вопросах.
Результаты голосования:
"За" - 8 (восемь); "Против" - 0 (ноль); "Воздержался" - 0 (ноль).
Решение принято.
7. Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2025 года.
Результаты голосования:
"За" - 8 (восемь); "Против" - 0 (ноль); "Воздержался" - 0 (ноль).
Решение принято.
8. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества.
Результаты голосования:
"За" - 8 (восемь); "Против" - 0 (ноль); "Воздержался" - 0 (ноль).
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня:
"О кадровых вопросах".
Сведения о лице, избранном в состав Правления Общества, доля его участия в уставном капитале Эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций Эмитента, не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.
Принято решение:
2.1. Избрать <...> в состав Правления ПАО "ЛК "Европлан" с 01.05.2026 г.
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций Эмитента –<...>.

По седьмому вопросу повестки дня:
"Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2025 года".
Принято решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества чистую прибыль, полученную Обществом по результатам деятельности в 2025 года, в размере 4 034 508 000,00 (Четыре миллиарда тридцать четыре миллиона пятьсот восемь тысяч и 00/100) рублей, не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать.

По восьмому вопросу повестки дня:
"О включении кандидата в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества".
Сведения о Ф.И.О. кандидата, включенного в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.
Принято решение:
На основании пункта 7 статьи 53 ФЗ "Об акционерных обществах" включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующее лицо: <...>.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: "24" апреля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО "ЛК "Европлан" № 5/СД-2026 от 27 апреля 2026 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Акции обыкновенные, номинальной стоимостью 1 (один рубль) каждая в количестве 120 000 000 (сто двадцать миллионов) штук. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16419-А от 23.03.2017 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZFS9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Старший эксперт, Управление по корпоративному праву и комплаенсу (Доверенность № 1472/2023/НСТ от 31.08.2023)
Постникова Наталья Анатольевна


3.2. Дата 27.04.2026г.