Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.04.2026
Публичное акционерное общество Страховая Компания "Росгосстрах"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Страховая Компания "Росгосстрах"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121059, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, ул Киевская, д. 7, к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739049689
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707067683
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10003-Z
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=214; https://www.rgs.ru/about/raskrytie-informatsii
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.04.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.04.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО СК "Росгосстрах".
2. О Председательствующем на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО СК "Росгосстрах".
3. Об утверждении Годового отчета ПАО СК "Росгосстрах" за 2025 год и утверждении Отчета о заключенных ПАО СК "Росгосстрах" в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО СК "Росгосстрах" о распределении прибыли за 2025 год и о выплате дивидендов по результатам 2025 года.
5. О рекомендациях Совета директоров ПАО СК "Росгосстрах" годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО СК "Росгосстрах" по размеру дивидендов по акциям ПАО СК "Росгосстрах" и порядку их выплаты, установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО СК "Росгосстрах" о погашении убытка Общества прошлых лет.
7. О предложении годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО СК "Росгосстрах" по утверждению Положения о Ревизионной комиссии ПАО СК "Росгосстрах" (версия 1.0).
8. О предложении Общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации, определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО СК "Росгосстрах" на 2026 год.

2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в заседании общего собрания акционеров эмитента: Не применяется.


3. Подпись
3.1. ВРИО Генерального директора (Приказ от 16.04.2026 № ЛС-5103/3)
А.М. Володин


3.2. Дата 27.04.2026г.