Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.04.2026
Открытое акционерное общество "Владимирский завод "Электроприбор"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Владимирский завод "Электроприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 600017, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Батурина, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301460269
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3328100682
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05630-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16566
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (9 человек), составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного уставом Общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня имеется.
Результаты голосования:
Вопрос №1 - "ЗА" - 9 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Вопрос №2 - "ЗА" - 9 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Вопрос №3 - "ЗА" - 9 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Вопрос №4 - "ЗА" - 9 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Вопрос №5 - "ЗА" - 9 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Вопрос №6 - "ЗА" - 9 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Вопрос №7 - "ЗА" - 9 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Вопрос №8 - "ЗА" - 9 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Вопрос №9 - "ЗА" - 9 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Вопрос №10 - "ЗА" - 6 голосов
"ПРОТИВ" - 3 голоса
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Вопрос №11 - "ЗА" - 6 голосов
"ПРОТИВ" - 3 голоса
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Вопрос №12 - "ЗА" - 6 голосов
"ПРОТИВ" - 3 голоса
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Вопрос №13 - "ЗА" - 9 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Вопрос №14 - "ЗА" - 9 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1.
1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года.
2. Определить, что голосование на Заседании совмещается с заочным голосованием.
3. Определить, что заседание проводится без возможности дистанционного участия в нем.

Вопрос № 2.
1. Определить дату проведения Заседания – 06 июня 2026 года.
2. Определить место проведения Заседания – г.Владимир, ул.Батурина, д.28, административный корпус ОАО "Владимирский завод "Электроприбор", 3 этаж, конференц-зал.
3. Определить время проведения Заседания – 10 часов 00 минут.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании – 9 часов 00 минут.

Вопрос № 3.
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества на Заседании – 12 мая 2026 года.

Вопрос № 4.
Утвердить следующую повестку дня Заседания:
1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2025 года.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2025 года.
4. Утверждение распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2025 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Избрание членов совета директоров Общества.
8. Избрание членов совета ревизионной комиссии Общества.
9. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.

Вопрос № 5.
1. Утвердить форму письменного сообщения о проведении Заседании согласно приложению 1.
2. Направить письменное сообщение и бюллетень для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собрание акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления регистрируемых почтовых отправлений не позднее 15 мая 2026 года.
3. Опубликовать письменное сообщение о проведении Заседания по итогам 2025 года в ленте новостей "Интерфакс", направить информацию номинальному держателю центрального депозитария не позднее 24 апреля 2026 года.

Вопрос № 6.
1. Направить бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Заседания путем направления регистрируемых почтовых отправлений лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не позднее 15 мая 2026 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 600017,Владимирская обл., г. Владимир, ул.Батурина,д.28.
3. Установить датой окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании 3 июня 2026 года включительно.
4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Заседании согласно приложению 2.

Вопрос № 7.
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению Заседания, является перечень согласно приложению 3.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться с 17.05.2026 с 9часов 00минут до 16 часов 30 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу: г.Владимир, ул.Батурина,д.28, административный корпус ОАО "Владимирский завод "Электроприбор", бюро обучения отдела кадров (1-й этаж, комната №1).

Вопрос № 8.
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год и рекомендовать Заседанию утвердить годовой отчет Общества за 2025 год. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета Общества за 2025 год.

Вопрос № 9.
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год и рекомендовать Заседанию утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год. Принять к сведению аудиторское заключение ООО "Группа Финансы" по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Владимирский завод "Электроприбор" за период с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.

Вопрос № 10.
Предварительно утвердить распределение прибыли ОАО "Владимирский завод "Электроприбор" по результатам 2025 года. Чистую прибыль направить на техническое переоснащение, выполнение предварительного проекта "Среднесрочной программы деятельности Общества – "Инвестиционный план на 2026-2028 годы", а также иные цели, связанные с реконструкцией предприятия. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить распределение прибыли ОАО "Владимирский завод "Электроприбор" по результатам 2025 года. Чистую прибыль направить на техническое переоснащение, выполнение предварительного проекта "Среднесрочной программы деятельности Общества – "Инвестиционный план на 2026-2028 годы", а также иные цели, связанные с реконструкцией предприятия.

Вопрос № 11.
Рекомендовать Заседанию решение о выплате дивидендов по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать.

Вопрос № 12.
Утвердить "Проекты решений по повестки дня Заседания по итогам 2025 года".

Вопрос № 13.
Рекомендовать Заседанию принять решение о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим, являющихся профессиональными поверенными, а также председателю совета директоров в размере, установленном Положением о совете директоров Общества.

Вопрос № 14.
Рекомендовать Заседанию назначить в качестве аудиторской организации Общества на 2026 год – Общество с ограниченной ответственностью "Группа Финансы" по итогам рассмотрения результатов открытого конкурса по отбору аудиторской организации для оказания услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 5-2025/2026 от 24 апреля 2026 года.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные
государственный регистрационный номер 1-01-05630-А, дата регистрации 28.09.2005 г.
Акции привилегированные
государственный регистрационный номер 2-01-05630-А, дата регистрации 28.09.2005 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Терешин


3.2. Дата 27.04.2026г.