Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.04.2026
Публичное акционерное общество "ТЭМ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТЭМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198095, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Нарвский округ, ул Швецова, д. 23, литера Б, помещ. 7Н, №17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802759687
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805017514
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01376-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3957
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": Из 7 членов Совета директоров Общества в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имелся.
Результаты голосования по вопросу №9 повестки дня: "за" - 7 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу №9 заседания Совета директоров Общества принято решение: "На основании п.7 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах" включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года:
I) в Совет директоров:
1) Бакшеев Валерий Валентинович,
2) Буторина Ольга Александровна,
3) Лаврова Татьяна Евгеньевна,
4) Рыбаков Валерий Николаевич,
5) Титович Александр Владимирович,
6) Трубникова Алла Юрьевна,
7) Шувалова Юлия Иосифовна.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 22.04.2026г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: протокол Совета директоров б/н от 27.04.2026г.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01376-D, дата государственной регистрации выпуска: 18.01.1993г.; акции привилегированные, регистрационный номер выпуска 2-01-01376-D, дата государственной регистрации выпуска: 21.09.2023г.

3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора
Н.Я. Любивая


3.2. Дата 27.04.2026г.