Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.04.2026
Публичное акционерное общество "ТЭМ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТЭМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198095, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Нарвский округ, ул Швецова, д. 23, литера Б, помещ. 7Н, №17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802759687
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805017514
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01376-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3957
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": Из 7 членов Совета директоров Общества в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имелся.
Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня: "за" - 7 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу №7 заседания Совета директоров Общества принято решение: "Рекомендовать общему собранию акционеров Общества дивиденды по акциям Общества по результатам 2025 года не выплачивать (не объявлять)".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 22.04.2026г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: Протокол Совета директоров б/н от 27.04.2026г.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01376-D, дата государственной регистрации выпуска: 18.01.1993г.; акции привилегированные, регистрационный номер выпуска 2-01-01376-D, дата государственной регистрации выпуска: 21.09.2023г.

3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора
Н.Я. Любивая


3.2. Дата 27.04.2026г.