Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.04.2026
Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РОМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Савинское шоссе, д. 36, г. Ростов, Ярославская область, Российская Федерация 152150
1.4. ОГРН эмитента: 1027601066569
1.5. ИНН эмитента: 7609000881
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03763-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/764701/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
27 апреля 2026г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
18 мая 2026г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества.
1.1. Утверждение способа принятия решений общим собранием акционеров, даты места, времени проведения годового заседания и времени начала регистрации для участия в годовом заседании общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.
1.2. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
1.3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и в ревизионную комиссию Общества.
1.4. Рассмотрение и утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
1.5. Утверждение текста сообщения и порядка уведомления акционеров о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО "РОМЗ".
1.6. Рассмотрение и утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО "РОМЗ" при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
1.7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "РОМЗ", а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
1.8. Утверждение адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.
1.9. Утверждение рабочих органов для подготовки к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Предварительное рассмотрение годового отчета ПАО "РОМЗ" за 2025 год.
3. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
4. Распределение прибыли Общества по результатам 2025 финансового года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2025 финансового года.
6. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2025 финансового года.
7. Рассмотрение кандидатуры аудиторской организации Общества на 2026 год.
8. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества на 2026 год.
9. Об утверждении годовой премии по итогам 2025 года генеральному директору ПАО "РОМЗ" с учетом требований трудового договора.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные именные бездокументарные акции
Государственный регистрационный номер 1-01-03763-А.
Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 31.08.2004 года.

Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Желтухин
3.2. Дата 27.04.2026
М.П.