Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.04.2026
Открытое акционерное общество "Владимирский завод "Электроприбор"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Владимирский завод "Электроприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 600017, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Батурина, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301460269
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3328100682
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05630-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16566
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 24 апреля 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 апреля 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Владимирского завода "Электроприбор" (далее Заседание).
2. Определение даты, времени и места проведения Заседания, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в Заседании.
3. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества на Заседании.
4. Утверждение повестки дня Заседания.
5. Утверждение формы и определение порядка направления сообщения акционерам о проведении Заседания, совмещенного с заочным голосованием.
6. Определение срока и порядка направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, адреса по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, в том числе утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на Заседании.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению Заседания, и порядка ее предоставления.
8. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год и ознакомление с заключением ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета Общества.
9. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год. Ознакомление с аудиторским заключением и заключением ревизионной комиссии.
10. О рекомендациях Заседанию по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2025 года.
11. О рекомендациях Заседанию по размеру дивидендов по результатам 2025 года.
12. Утверждение "Проекта решений по повестке дня Заседания по итогам 2025 года".
13. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
14. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2026 год.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные
государственный регистрационный номер 1-01-05630-А, дата регистрации 28.09.2005 г.
Акции привилегированные
государственный регистрационный номер 2-01-05630-А, дата регистрации 28.09.2005 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Терешин


3.2. Дата 27.04.2026г.