Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.04.2026
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ""
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ""
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г.о. город Калининград, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 12, помещ. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1203900011974
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906394938
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16677-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38288; http://rusal.ru/investors/info/moex/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": В заседании Совета директоров приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется. Решения по вопросу повестки дня приняты.
Результаты голосования:
По вопросу №1 повестки дня: О расторжении договора с регистратором МКПАО "ОК РУСАЛ", утверждении регистратора МКПАО "ОК РУСАЛ" и условий договоров с регистратором.
"ЗА" - 12 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня: О расторжении договора с регистратором МКПАО "ОК РУСАЛ", утверждении регистратора МКПАО "ОК РУСАЛ" и условий договоров с регистратором.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Расторгнуть договор №р-624 на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 25 августа 2020 года (с изменениями и дополнениями), заключенный между Обществом и регистратором - Акционерным обществом "Межрегиональный регистраторский центр" (ОГРН 1021900520883) (АО "МРЦ").
2. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью "ТЕМИОН" (ОГРН 1257700234440) (ООО "ТЕМИОН") регистратором МКПАО "ОК РУСАЛ".
3. Утвердить условия договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг МКПАО "ОК РУСАЛ" с ООО "ТЕМИОН" согласно Приложению №1.
4. Утвердить условия договора об оказании услуг по подготовке и проведению общих собраний акционеров МКПАО "ОК РУСАЛ" с ООО "ТЕМИОН" согласно Приложению №2.
5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:
- уведомление АО "МРЦ" о расторжении договора №р-624 на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 25 августа 2020 года в течение 150 дней с даты принятия настоящего решения Советом директоров Общества;
- расторжение договора №р-624 на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 25 августа 2020 года с АО "МРЦ" в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством и условиями договора;
- не позднее 150 дней с даты принятия настоящего решения Совета директоров Общества: заключение договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг Общества с ООО "ТЕМИОН", а также передачу реестра владельцев ценных бумаг Общества;
- не позднее 150 дней с даты принятия настоящего решения Совета директоров Общества: заключение договора об оказании услуг по подготовке и проведению общих собраний акционеров МКПАО "ОК РУСАЛ" с ООО "ТЕМИОН".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 апреля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 апреля 2026 года, протокол № 260403.
2.5. Советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16677-A, дата регистрации: 03.09.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1025V3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 Федерального закона от 03.08.2018 № 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах"), то есть с 25.09.2020. Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации путем обращения в соответствии с иностранным правом акций под торговым кодом 486 на основной площадке Гонконгской фондовой биржи.

3. Подпись
3.1. Юрисконсульт (по доверенности № ОКР-ДВ-24-0012 от 12.02.2024)
Т.В. Атрохова


3.2. Дата 27.04.2026г.