Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.04.2026
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629008, Ямало-Ненецкий а.о., г. Салехард, ул. Республики, д. 73 ком. 100
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739407189
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720261827
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32432-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532; http://www.gtlk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 апреля 2026 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 апреля 2026 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном утверждении Годового отчета АО "ГТЛК" за 2025 год;
2. О рассмотрении Отчета АО "ГТЛК" по достижению ключевых показателей эффективности по итогам 2025 года, а также результатов проведения независимой оценки выполнения ключевых показателей эффективности Общества;
3. О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров АО "ГТЛК" по размеру дивидендов по акциям по итогам работы за 2025 год и порядку их выплаты;
4. О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров АО "ГТЛК" по распределению прибыли и убытков Общества за 2025 год;
5. О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров АО "ГТЛК" по размерам выплачиваемых членам совета директоров АО "ГТЛК" вознаграждений и утверждении размеров выплачиваемых вознаграждений членам комитетов, не являющимся членами совета директоров АО "ГТЛК";
6. О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров АО "ГТЛК" по размерам выплачиваемых ревизионной комиссии АО "ГТЛК" вознаграждений;
7. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО "ГТЛК";
8. Об утверждении Положения о внутреннем аудите АО "ГТЛК" в новой редакции;
9. Об утверждении Стандартов по организации внутреннего аудита в АО "ГТЛК" в новой редакции.

2.4. Идентификационные признаки акций: государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций №1-01-32432-Н от 31.01.2002 г.

3. Подпись
3.1. Директор Дирекции корпоративного управления (Доверенность №77/833-н/77-2025-1-1001 от 24.09.2025)
Дмитрий Геннадьевич Владимиров


3.2. Дата 27.04.2026г.