Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.04.2026
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746637584
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9705101614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16419-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании Совета директоров Эмитента приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров. Кворум для принятия решений Советом директоров имелся.

Повестка дня:
1. Вопросы корпоративного управления.
Результаты голосования:
1.1. "За" - 7 (семь); "Против" - 0 (ноль); "Воздержался" - 0 (ноль).
Решение принято.
1.2. "За" - 8 (восемь); "Против" - 0 (ноль); "Воздержался" - 0 (ноль).
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
"Вопросы корпоративного управления".
Сведения о доле участия лиц в уставном капитале Эмитента, а также доля принадлежащих лицам голосующих акций эмитента не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.

Принято решение:
1.1. На основании пункта 11.2.9. Устава Публичного акционерного общества "Лизинговая компания "Европлан" (далее – "Общество") досрочно прекратить полномочия Мизюры Сергея Николаевича, единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, с 24 часов 00 минут 06 мая 2026 года.
1.2. На основании пунктов 11.2.9., 13.3. Устава Общества назначить Ноготкова Илью Валериевича единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества с 00 часов 00 минут 07 мая 2026 года на срок до 24 часов 00 минут 06 мая 2031 года.

Доля участия Мизюры С.Н. в уставном капитале Эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента –<...>.
Доля участия Ноготкова И.В. в уставном капитале Эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента –<...>.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: "27" апреля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО "ЛК "Европлан" № 6/СД-2026 от 27 апреля 2026 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: не применимо.


3. Подпись
3.1. Старший эксперт, Управление по корпоративному праву и комплаенсу (Доверенность № 1472/2023/НСТ от 31.08.2023)
Постникова Наталья Анатольевна


3.2. Дата 27.04.2026г.