Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.04.2026
Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423570, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, зд. 23 офис 129
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602502316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1651000010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00096-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
До даты проведения заседания (даты окончания приема бюллетеней для голосования) получены заполненные бюллетени для голосования от 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров:
ЗА – единогласно.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня: "Избрание Единоличного исполнительного органа ПАО "Нижнекамскнефтехим"" принято следующее решение:
1. Избрать Фаляхова Марата Иниловича на должность Генерального директора ПАО "Нижнекамскнефтехим" с 28 апреля 2026 года (первый день полномочий) сроком на 3 (три) года.
2. Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Фаляховым Маратом Иниловичем согласно Приложению № 1 к протоколу Совета директоров.
3. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО "Нижнекамскнефтехим" на подписание от имени ПАО "Нижнекамскнефтехим" трудового договора и последующих дополнительных соглашений к трудовому договору с Генеральным директором Фаляховым Маратом Иниловичем.
4. Согласовать совмещение Генеральным директором Фаляховым Маратом Иниловичем должностей в органах управления Компании 1 (член Совета директоров) и Компании 2 (член Совета директоров).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 апреля 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 апреля 2026 г., Протокол № 65.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:
- фамилия, имя, отчество: Фаляхов Марат Инилович;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 165900081348;
- доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет;
- доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: не имеет.

3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность № 16/402-н/16-2024-6-393 от 11 июля 2024 г.)
О.А. Тихонов


3.2. Дата 27.04.2026г.