Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.04.2026
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (далее – Банк)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739186970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7709129705
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 2210В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1475
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если приемлемо) 27.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 апреля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 апреля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении рекомендованных к утверждению Комитетом по аудиту, рискам и вознаграждениям Совета директоров Банка отчетов о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала, о результатах оценки достаточности капитала и об анализе риск-метрик, утвержденных Советом директоров на годовой период, в Банковской группе ТКБ БАНК ПАО по состоянию на 01.01.2026 (за 4 квартал 2025 года).
2. О рассмотрении рекомендованных к утверждению Комитетом по аудиту, рискам и вознаграждениям отчетов о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала ИНВЕСТТОРГБАНК АО и Банковской группы ТКБ БАНК ПАО за 2025 год.
3. Об утверждении лица, временно исполняющего обязанности Руководителя Службы внутреннего аудита ТКБ БАНК ПАО.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления
О.Ю. Банных
(подпись)
3.2. Дата " 27 " апреля 20 26 г. М. П.