Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.04.2026
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02268-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Состав Совета директоров Общества, избранный 16 октября 2025 года: 9 человек.
Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров.
Присутствовали: 9 членов Совета директоров.
Результат голосования:
"ЗА" – 9 голосов.
"ПРОТИВ" – НЕТ.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – НЕТ.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Решение по вопросу №1

1.1. Избрать Руководителя кластера ПАО "МТС-Банк" ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) (дата рождения: не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) в состав Правления ПАО "МТС-Банк" на срок 3 (Три) года с 05.05.2026 г.
1.2. Утвердить ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) на должность - Член Правления, Руководитель кластера ПАО "МТС-Банк" с 05.05.2026 г.
1.3. Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Членом Правления, Руководителем кластера.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 24 апреля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 24 апреля 2026 года. Протокол № 714.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Э.А. Иссопов


3.2. Дата 27.04.2026г.