Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.04.2026
Публичное акционерное общество Банк "Кузнецкий"
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ И РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПАО БАНК "КУЗНЕЦКИЙ"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Публичное акционерное общество Банк "Кузнецкий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
440000, г. Пенза, ул. Красная,104
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)
1125800000094
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)
5836900162
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
00609В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.kuzbank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2026 г.




2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов присутствовали 5 членов Совета директоров Банка. Кворум для принятия решения имелся.
2.2. Результат голосования по второму вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по двенадцатому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по тринадцатому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по четырнадцатому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по второму вопросу:
Утвердить внутренний документ Банка: "Порядок обеспечения непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности ПАО Банк "Кузнецкий" на случай нестандартной и (или) чрезвычайной ситуации" (версия 5.0). Ввести в действие внутренний документ Банка: "Порядок обеспечения непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности ПАО Банк "Кузнецкий" на случай нестандартной и (или) чрезвычайной ситуации" (версия 5.0) с 27 апреля 2026 г.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по двенадцатому вопросу:
Утвердить изменения в инвестиционную программу Банка на 2026 год.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по тринадцатому вопросу:
Утвердить внутренний документ Банка: Кодекс корпоративного поведения и деловой этики ПАО Банк "Кузнецкий" в новой редакции. Ввести в действие внутренний документ Банка: Кодекс корпоративного поведения и деловой этики ПАО Банк "Кузнецкий" в новой редакции с 28.04.2026 г.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по четырнадцатому вопросу:
В связи с внесением изменений в организационную структуру ПАО Банк "Кузнецкий" утвердить её в новой редакции и ввести в действие с даты издания Приказа Председателя Правления
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.04.2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.04.2026 г., № 04



3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО Банк "Кузнецкий" М.А. Дралин
3.2. Дата 27.04.2026 г. М.П.