Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  27.04.2026
Публичное акционерное общество "Северо-Онежский бокситовый рудник"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Северо-Онежский бокситовый рудник"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 164268, Архангельская обл., Плесецкий район, рабочий пос. Североонежск
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022901464761
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2920000414
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02458-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2611
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 01 июня 2026 года, в 15 час. 00 мин. по адресу: 164268, Архангельская область, Плесецкий район, п. Североонежск, ПАО "СОБР". Почтовый адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней: 164268, п. Североонежск, Плесецкий район, Архангельская область.
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании общего собрания в 14 час. 45 мин.
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): дата окончания приема бюллетеней – 29 мая 2026 года.
2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 07 мая 2026 г.
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчётности (в том числе отчёта о финансовых результатах), распределения прибыли (убытков) Общества за 2025 год.
2. Выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества за 2025 год.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО "СОБР".
4. Утверждение размера вознаграждения Совету директоров.
5. Утверждение размера вознаграждения ревизионной комиссии.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "СОБР".
8. Внесение изменений в Устав ПАО "СОБР".
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
акционеры с 11 мая по 01 июня 2026 года вправе ознакомиться с информацией (материалами) по следующему адресу: 164268, Архангельская область, Плесецкий район, п. Североонежск, ПАО "СОБР" с 08 час. 10 мин. до 16 час. 40 мин., с перерывом с 12 час. 10 мин до 12 час. 40 мин., ежедневно с понедельника по пятницу (кроме нерабочих и праздничных дней).
В день проведения годового заседания общего собрания акционеров 01 июня 2026 года акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами) в месте проведения годового заседания общего собрания акционеров до закрытия заседания общего собрания.
Телефон для справок: 8 (81832) 64-025. Обращаться с 08 час. 10 мин. до 16 час. 40 мин., с перерывом с 12 час. 10 мин. до 12 час. 40 мин., ежедневно с понедельника по пятницу (кроме нерабочих и праздничных дней).
2.9. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02458-D;
- акции привилегированные именные типа А. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-02458-D.
2.10. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО "СОБР". Протокол № 4 от 24.04.2026.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.О. Потапенко


3.2. Дата 27.04.2026г.