Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  27.04.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Рубеж"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Рубеж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 413718, Саратовская обл., Пугачевский район, с. Старая Порубежка, ул. Лободина, д. 27/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026401858460
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6445005149
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00465-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37814
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 27.04.2026;
Место проведения: 413728, Саратовская обл., г. Пугачев, ул. Интернациональная, д. 122;
Время проведения: 14:30-15:30.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: совокупность долей участников Общества, присутствующих на очередном общем собрании участников Общества, составляет 100%. Кворум для проведения общего собрания имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание председательствующего на заседании и секретаря заседания очередного общего собрания участников ООО "Агрофирма "Рубеж".
2. Утверждение годового отчета ООО "Агрофирма "Рубеж" за 2025 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "Агрофирма "Рубеж" за 2025 год.
4. Назначение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "Агрофирма "Рубеж" на 2026 год.
5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) ООО "Агрофирма "Рубеж" на период 2026 года.
6. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) в 2026 году.


2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня:
ЗА – 4 голоса, 100%;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня:
ЗА – 4 голоса, 100%;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня:
ЗА – 4 голоса, 100%;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня:
ЗА – 4 голоса, 100%;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня:
ЗА – 4 голоса, 100%;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня:
ЗА – 4 голоса, 100%;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Решение принято.

Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Решили по первому вопросу повестки дня:
Избрать Дмитриева Анатолия Сергеевича, генерального директора ООО "Стойкий" председательствующим на заседании очередного общего собрания участников ООО "Агрофирма "Рубеж", избрать Пастухову Оксану Владимировну, генерального директора АО "Южная гавань" секретарем заседания очередного общего собрания участников ООО "Агрофирма "Рубеж".

Решили по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ООО "Агрофирма "Рубеж" за 2025 год.

Решили по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ООО "Агрофирма "Рубеж" за 2025 год.

Решили по четвертому вопросу повестки дня:
Назначить аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "Агрофирма "Рубеж" на 2026 год.

Решили по пятому вопросу повестки дня:
Назначить аудиторскую организацию ООО "Агрофирма "Рубеж" на 2026 год - Общество с ограниченной ответственностью "Русаудит оценка и консалтинг", ИНН 7716044594, ОГРН 1037700117949, Местонахождение: 127015, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бутырский, Бутырская улица, дом 76, строение 1, помещение I (запись в реестре аудиторов и аудиторских организаций ОРНЗ № 11606048583).

Решили по шестому вопросу повестки дня:
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации в 2026 году в соответствии с договором.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.04.2026, протокол № БН от 27.04.2026.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо. Общество не является акционерным обществом.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Ковба


3.2. Дата 27.04.2026г.