Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.04.2026
Непубличное акционерное общество "Краснодарводстрой"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Краснодарводстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350040, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Таманская, д. 180 литера ББ офис 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301981162
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2312016514
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35556-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13837
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.04.2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.04.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве общего собрания акционеров общества:
1.1. Определение способа принятия решений общим собранием, даты, места и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров;
1.2. Определение даты, места и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров;
1.3. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и даты окончания их приема при заочном голосовании.
1.4. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.
1.5. Рассмотрение и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
1.6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров общества.
2. О предварительном утверждении годового отчёта общества за 2025 год.
3. О предварительном утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2025 год, в том числе отчётов о прибылях и убытках общества.
4. О рекомендации по распределению прибыли Общества.
5. О рекомендации о размере, порядке и сроках выплаты дивидендов по акциям Общества.
6. О включении в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об избрании членов в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Общества.
7. О рекомендации по назначению в аудиторской организации Общества на 2026 год.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
9. Об утверждении перечня информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и порядка их предоставления.
10. О председателе и секретаре годового заседания общего собрания акционеров.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, дополнительный выпуск № 1-01-35556-Е-001D от 11.09.2013 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ш.И. Бесленей


3.2. Дата 27.04.2026г.