Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.04.2026
Публичное акционерное общество "Норвик Банк"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Норвик Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Зацепский Вал, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024300004739
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346001485
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 0902
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176; https://norvikbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем на заседании Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров ПАО "Норвик Банк": 27.04.2026.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "Норвик Банк": 27.04.2026.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Отчет исполнительного органа управления о ходе реализации Стратегии, о соответствии достигнутых результатов утвержденным целевым показателям, в т. ч. по направлениям бизнеса, о выполнении финансово-хозяйственного плана.
2. О результатах мониторинга полной стоимости выдачи розничных кредитов под залог недвижимости, распределения финансового результата между выделенными Дирекциями с учетом трансфертной стоимости ресурсов и капитала за 1 квартал 2026 года.
3. Ежеквартальный отчет об эффективности деятельности Блока корпоративного бизнеса и выполнении стратегии развития корпоративного бизнеса в рамках Стратегии Банка.
4. Оценка соответствия действующих систем и подходов в области информационной безопасности требованиям законодательства.
5. О рассмотрении отчета в рамках ВПОДК, включающего отчеты о значимых рисках, о размере капитала, результатах оценки достаточности капитала и принятых допущениях, применяемых в целях оценки достаточности капитала, о выполнении обязательных нормативов Банка.
6. Оценка эффективности действующих систем мотивации и подходов к стимулированию работников Банка.
7. О рассмотрении оценки деятельности внутреннего аудита, проведенной Комитетом по аудиту, и самооценки службы внутреннего аудита, проведенной в соответствии с Программой гарантий и повышении качества внутреннего аудита, за 2025 год.
8. Отчет и оценка деятельности управления маркетинга о ходе реализации и эффективности рекламной активности Банка, мониторинг достигнутых результатов утвержденной Стратегии развития.
9. Отчет и оценка деятельности IT, мониторинг достигнутых результатов утвержденной Стратегии развития.
10. Об организации мероприятий по противодействию мошенничеству.
11. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись
3.1. Временно исполняющий обязанности Председателя Правления (Приказ от 15.04.2026 № 150401-к)
М.Н. Ковязин


3.2. Дата 27.04.2026г.