Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.04.2026
акционерное общество "Западный скоростной диаметр"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерное общество "Западный скоростной диаметр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197082, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ № 65, ул Планерная, д. 18, к. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809178968
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7825392577
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00350-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26349
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Дата принятия Генеральным директором эмитента решения о проведении заседания или заочного голосования, заседания, совмещенного с заочным голосованием: "27" апреля 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Дата и время окончания приема бюллетеней для заочного голосования: "26" мая 2026 г. "15" часов "00" минут
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Повестка дня заочного голосования:
1. Об избрании Председателя Совета директоров АО "ЗСД".
2. О предварительном утверждении годового отчета АО "ЗСД" за 2025 год.
3. О рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО "ЗСД" по результатам работы за 2025 год.
4. О премировании Генерального директора АО "ЗСД".
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Повестка дня содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: уставный капитал Эмитента состоит из обыкновенных акций (гос. регистрационный номер выпуска 1-01-00350-D от 04.06.1998 г., ISIN RU000A0JU3E0, CFI ESVXFR; гос. регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций 1-01-00350-D-013D от 04.12.2025 г., ISIN RU000A10DTN5, CFI ESVXFR).

3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления АО "ЗСД" (7efec0b4-7167-4bc6-879d-5e18f14b9d42 от 27.08.2025)
К.Ю. Шихова


3.2. Дата 27.04.2026г.