Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.04.2026
Акционерное общество "Кириллица"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Кириллица"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 249833, Калужская обл., м.о. Дзержинский, г. Кондрово, ул. Ленина, д. 44, помещ. 98
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1214000006021
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4004021785
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01566-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38574
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2022 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Число членов Совета директоров, приславших опросные листы для голосования, составляет 8 из 8 избранных членов Совета директоров Общества. Согласно п. 13.12. Устава Акционерного общества "Кириллица" кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имелся.
Члены Совета директоров, представившие опросные листы
1. Родин Иван Владимирович.
2. Бурдужук Елена Евгеньевна.
3. Гарагуль Александр Сергеевич.
4. Гарагуль Семён Сергеевич.
5. Згурская Наталья Геннадьевна.
6. Зяббаров Ильдар Камилевич.
7. Коренев Игорь Александрович.
8. Шкильнюк Игорь Валерьевич.

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня, указанным в пункте 2.2 настоящего сообщения:
"ЗА" – 8 голосов
"ПРОТИВ" – 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2025 год (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год (Приложение № 2 к настоящему протоколу).
3. Рекомендовать акционеру чистую прибыль Общества по результатам 2025 года оставить нераспределенной, дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года не объявлять.
4. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит отчетности Общества за 2026 год в следующем размере:
­ - за обязательный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) – не более 2 000 000 (двух миллионов) рублей;
­ - за аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2026 год, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) – не более 3 000 000 (трех миллионов) рублей.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.04.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.04.2026; 10/26


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.С. Гарагуль


3.2. Дата 27.04.2026г.