Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.04.2026
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"
Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"


1. Общие сведения

1.1.  Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"
1.2.  Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3
1.3.  Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700342890
1.4.  Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725114488
1.5.  Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03349-В
1.6.  Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207,
http://www.rshb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026

2. Содержание сообщения
"Об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента"


2.1. Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня:
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета АО "Россельхозбанк": кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня "Об утверждении ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности АО "Россельхозбанк" и внесении изменений во внутренние документы, регламентирующие формирование ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и вознаграждение руководящего состава АО "Россельхозбанк"": решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня "О реализации в 2025 году Долгосрочной программы развития АО "Россельхозбанк" до 2025 года и выполнении ключевых показателей эффективности АО "Россельхозбанк": решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По вопросу повестки дня "Об утверждении ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности АО "Россельхозбанк" и внесении изменений во внутренние документы, регламентирующие формирование ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и вознаграждение руководящего состава АО "Россельхозбанк":
Утвердить ключевые показатели эффективности АО "Россельхозбанк" и их целевые значения в соответствии с решениями межведомственной рабочей группы по оптимизации организационной структуры институтов развития и прилагаемым к Директивам перечнем ключевых показателей эффективности АО "Россельхозбанк" на 2026-2028 годы согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.
Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности АО "Россельхозбанк" и их целевые значения в соответствии с решениями межведомственной рабочей группы по оптимизации организационной структуры институтов развития и прилагаемым к Директивам перечнем функциональных ключевых показателей эффективности АО "Россельхозбанк" на 2026 - 2028 годы согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.
По вопросу повестки дня "О реализации в 2025 году Долгосрочной программы развития АО "Россельхозбанк" до 2025 года и выполнении ключевых показателей эффективности АО "Россельхозбанк":
Утвердить Отчет о реализации в 2025 году Долгосрочной программы развития АО "Россельхозбанк" до 2025 года и выполнении ключевых показателей эффективности АО "Россельхозбанк" согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 24.04.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 24.04.2026, № 5.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь
АО "Россельхозбанк" А.В. Ширвинская
(на основании доверенности от 10.11.2025 № 359)

3.2. Дата: 27.04.2026