Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.04.2026
Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.04.2026

2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.
В заочном заседании Совета директоров 24.04.2026 приняли участие (представили заполненные опросные листы для голосования):
1.Тацкий Валерий Александрович;
2.Атланов Алексей Владимирович;
3.Борисов Лев Валерьевич;
4.Гиндин Дмитрий Аронович;
5.Гиндин Павел Дмитриевич;
6.Кузнецов Сергей Алексеевич;
7.Попов Виктор Павлович
Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.


ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Об одобрении сделки, которая может повлечь обременение недвижимого имущества Общества.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Об одобрении сделки, которая может повлечь обременение недвижимого имущества Общества.
Решение, поставленное на голосование:
"Одобрить сделку, которая может повлечь обременение недвижимого имущества Общества, а именно Договора аренды нежилого помещения № 25-103-26/А от 01.04.2026г. (Далее – Договор), заключенный между АО "МЗ "САПФИР" и ООО "Швабе-Москва" (Приложение к настоящему решению) на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:Акционерное общество "Московский завод "САПФИР" (АО "МЗ "САПФИР") – "Арендодатель",
Общество с ограниченной ответственностью "Швабе-Москва"", (ООО "Швабе-Москва") – "Арендатор".
Предмет Договора:В порядке и на условиях, определяемых Договором, Арендодатель передает во временное владение и пользование (аренду), а Арендатор по акту приема-передачи имущества принимает нежилое помещение (далее "Объект") общей площадью 312,3 (триста двенадцать и 3/10) кв.м., расположенное по адресу: 117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, дом 4А, стр. 2А, помещение №24, часть помещения №38.
Цена сделки:Ежемесячный размер арендной платы складывается из постоянной и переменной составляющей.
Постоянной составляющей является сумма, включающая в себя оплату за пользование Объектом, а также коммунальные услуги по водоснабжению, электроэнергию, отоплению и согласовывается Протоколом (прилагается к договору).
Расчет переменной составляющей включает в себя:
Сумму возмещения услуг связи, потребленных Арендатором. Услуги связи не включают междугородние переговоры. Въезд и проход на территорию Арендодателя, осуществляется на платной основе исходя из стоимости, указанной в протоколе утверждения тарифов за оформление пропусков и оказания услуг при въезде и пребывание автотранспорта и посетителей на территории АО "МЗ "САПФИР", которая подлежит оплате одновременно с переменной частью арендной платы. Расчет переменной составляющей производится последним рабочим днем каждого месяца и отражается в подписываемом сторонами акте потребления услуг.
Общая сумма по договору – 2 745 377,22 (Два миллиона семьсот сорок пять тысяч триста семьдесят семь) рублей 22 копейки, в том числе НДС 22%.
Арендная плата в год за 1 кв. м. – 9 590,00 (Девять тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 22%.
Арендодатель вправе в период действия Договора в одностороннем порядке изменить размер постоянной составляющей арендной платы после получения заключения специализированной организации о соответствии ставки арендной платы установленным нормативам, уведомив об этом Арендатора не менее чем за 30 календарных дней.
Условия оплаты и порядок передачи:Арендная плата за пользование Объектом производится Арендатором в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя либо, по согласованию сторон, другим способом, не противоречащим действующему законодательству:
- Постоянной части арендной платы предварительно до 5 числа текущего месяца.
- Переменной части – в течение 5 банковских дней с момента предоставления Арендодателем на подписание Арендатору акта оказания услуг.
Арендодатель обязан в пятидневный срок после подписания настоящего договора передать Арендатору Объект, указанный в п. 1.1 настоящего договора, по акту приема-передачи, подписываемому обеими сторонами.
Срок действия Договора:Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон сроком на 11 (одиннадцать) месяцев до 28 февраля 2027г. включительно.
".

Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2. Атланов Алексей Владимирович – ЗА;
3.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
4.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
5.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
6.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович - ЗА

Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
"Одобрить сделку, которая может повлечь обременение недвижимого имущества Общества, а именно Договора аренды нежилого помещения № 25-103-26/А от 01.04.2026г. (Далее – Договор), заключенный между АО "МЗ "САПФИР" и ООО "Швабе-Москва" (Приложение к настоящему решению) на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:Акционерное общество "Московский завод "САПФИР" (АО "МЗ "САПФИР") – "Арендодатель",
Общество с ограниченной ответственностью "Швабе-Москва"", (ООО "Швабе-Москва") – "Арендатор".
Предмет Договора:В порядке и на условиях, определяемых Договором, Арендодатель передает во временное владение и пользование (аренду), а Арендатор по акту приема-передачи имущества принимает нежилое помещение (далее "Объект") общей площадью 312,3 (триста двенадцать и 3/10) кв.м., расположенное по адресу: 117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, дом 4А, стр. 2А, помещение №24, часть помещения №38.
Цена сделки:Ежемесячный размер арендной платы складывается из постоянной и переменной составляющей.
Постоянной составляющей является сумма, включающая в себя оплату за пользование Объектом, а также коммунальные услуги по водоснабжению, электроэнергию, отоплению и согласовывается Протоколом (прилагается к договору).
Расчет переменной составляющей включает в себя:
Сумму возмещения услуг связи, потребленных Арендатором. Услуги связи не включают междугородние переговоры. Въезд и проход на территорию Арендодателя, осуществляется на платной основе исходя из стоимости, указанной в протоколе утверждения тарифов за оформление пропусков и оказания услуг при въезде и пребывание автотранспорта и посетителей на территории АО "МЗ "САПФИР", которая подлежит оплате одновременно с переменной частью арендной платы. Расчет переменной составляющей производится последним рабочим днем каждого месяца и отражается в подписываемом сторонами акте потребления услуг.
Общая сумма по договору – 2 745 377,22 (Два миллиона семьсот сорок пять тысяч триста семьдесят семь) рублей 22 копейки, в том числе НДС 22%.
Арендная плата в год за 1 кв. м. – 9 590,00 (Девять тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 22%.
Арендодатель вправе в период действия Договора в одностороннем порядке изменить размер постоянной составляющей арендной платы после получения заключения специализированной организации о соответствии ставки арендной платы установленным нормативам, уведомив об этом Арендатора не менее чем за 30 календарных дней.
Условия оплаты и порядок передачи:Арендная плата за пользование Объектом производится Арендатором в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя либо, по согласованию сторон, другим способом, не противоречащим действующему законодательству:
- Постоянной части арендной платы предварительно до 5 числа текущего месяца.
- Переменной части – в течение 5 банковских дней с момента предоставления Арендодателем на подписание Арендатору акта оказания услуг.
Арендодатель обязан в пятидневный срок после подписания настоящего договора передать Арендатору Объект, указанный в п. 1.1 настоящего договора, по акту приема-передачи, подписываемому обеими сторонами.
Срок действия Договора:Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон сроком на 11 (одиннадцать) месяцев до 28 февраля 2027г. включительно.
".
Дата составления и номер протокола: 27.04.2026 года № 13/2026


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Ермилов Дмитрий Викторович
3.2. Дата: 27.04.2026