Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  27.04.2026
Акционерное общество "Международная автотранспортная компания"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Международная автотранспортная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 6 литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027807984731
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816051098
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01826-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23745
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2026

2. Содержание сообщения
Акционерное общество "Международная автотранспортная компания" (далее –АО "МАК"), место нахождения: Российская Федерация, 192236, г. Санкт-Петербург, Софийская ул., д.6, сообщает о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО "МАК".
Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата и время проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:
04 июня 2026 года в 12 часов 00 минут по московскому времени

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:
11 часов 00 минут по московскому времени


Место проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:
192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская д. 6, лит. А

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО "МАК":
09 мая 2026 года

Тип голосующих акций: акции обыкновенные именные; государственный регистрационный номер 1-01-01826- D; дата государственной регистрации – 12 мая 2009 года; серия ценных бумаг – нет; идентификационный номер – нет.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования (заканчивается за два дня до даты проведения заседания):
02 июня 2026 года

Почтовый адрес, по которому могут направляться / подаваться заполненные бюллетени для голосования:
Россия, 192236, г. Санкт-Петербург, а/я 106

Адрес для предоставления заполненных бюллетеней в Общество:
г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 6, лит. А, АО "МАК"

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют владельцы обыкновенных акций АО "МАК".
Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "МАК" по итогам 2025 года.
2. Распределение прибыли и убытков АО "МАК" по результатам 2025 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2025 года.
4. Определение количественного состава ревизионной комиссии АО "МАК".
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО "МАК".
6. Назначение аудиторской организации АО "МАК" на 2026 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться с 14 мая 2026 года с 09:00 до 14:00 с понедельника по пятницу по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 6, лит. А, 7 этаж, АО "МАК", а также по месту проведения заседания в день проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования, будут доведены до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в форме Отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания, не позднее четырех рабочих ней после даты закрытия заседания общего собрания акционеров – не позднее 10 июня 2026 года.

ВНИМАНИЕ!
Сообщаем Вам, что 01 марта 2025 года вступила в силу новая редакция Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Закон об АО). В соответствии со статьей 52.1.Закона об АО, направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества, может быть приостановлено.
Одновременно с приостановлением направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования приостанавливается направление по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества, иных документов и (или) информации, которые в соответствии с Законом об АО должны направляться (предоставляться) в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования.
Акционерам, чьи письма, содержащие сообщение о проведении общего собрания акционеров и бюллетени для голосования, дважды возвращались в Общество в течение последних 2-ух лет, при подготовке к первому ближайшему общему собранию акционеров, направление таких писем, может быть приостановлено.
Такое решение будет принято Светом директоров АО "МАК", если Регистратору Общества не поступит актуальная информация о ваших реквизитах.
Направление сообщений о проведении общего собрания акционеров и бюллетени для голосования по почтовому адресу возобновится, если на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в реестр акционеров Общества будет внесена актуальная информация о реквизитах акционеров, в том числе о почтовом адресе либо, если Регистратору Общества поступит заявление о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества.

Уважаемый акционер, просим предоставить Регистратору Общества информацию об изменении своих данных, в том числе, адресных данных, данных о банковских реквизитах и прочих, если Вы давно не обращались к Регистратору, а Ваши данные поменялись.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Ю. Земель


3.2. Дата 27.04.2026г.