Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  27.04.2026
Акционерное общество "АВТОАССИСТАНС"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "АВТОАССИСТАНС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117342, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коньково, ул Обручева, д. 52, стр. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759973522
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706640206
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 63519-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39095
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
2.3.1. дата проведения общего собрания участников эмитента: 29.05.2026 г.
2.3.2. место проведения общего собрания участников эмитента: 117452, г. Москва, Балаклавский пр-т, д.28 В
2.3.3. время проведения общего собрания участников эмитента: 12 часов 00 минут
2.3.4. почтовый адрес: без бюллетеней
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 11 часов 30 минут
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): неприменимо
2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 06.05.2026 г.
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по результатам 2025 года.
- О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
- О выплате дивидендов по результатам 2025 года.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
- О продлении полномочий Генерального директора АО "АВТОАССИСТАНС" Мисько Игоря Валерьевича.
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Информация доступна для ознакомления по адресу: 117342, Москва, улица Обручева, дом 52, строение 3, начиная с "08" мая 2026 г. по "28" мая 2026 г., а также "29" мая 2026 г. по месту проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества в период проведения заседания.
2.9. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные 30 000 шт., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-63519-Н (Приказ РО ФСФР в ЦФО от 09.07.2007 №1233)
2.10. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято советом директоров эмитента; протокол № 3/СД/2026 от 24.04.2026 г.
2.11. наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: неприменимо

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.В. Мисько


3.2. Дата 24.04.2026г.