Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.04.2026
Публичное акционерное общество "Центр Генетики и Репродуктивной Медицины "ГЕНЕТИКО"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Центр Генетики и Репродуктивной Медицины "ГЕНЕТИКО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119333, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гагаринский, ул Губкина, д. 3, к. 1, помещ. 1/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1217700203632
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731078633
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 87198-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38201; https://www.genetico.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров эмитента приняли участие 6 из 7 членов совета директоров (один член СД признан выбывшим), кворум имеется, совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
Результаты голосования по вопросам, указанным в п. 3.1: "ЗА" - 6, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Результаты голосования по вопросам, указанным в п. 4: "ЗА" - 6, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По п. 1 вопроса 3 - о распределении прибыли Общества: рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2025 год, не распределять.
По вопросу 4 - утвердить кандидатов в Совет директоров Общества: Исаев Артур Александрович, Ходова Анастасия Владимировна, Примак Алексей Евгеньевич, Богуславский Дмитрий Эдгардовичч, Мусатова Елизавета Валерьевна, Масюк Сергей Владимирович, Красоткин Дмитрий Игоревич
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23.04.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 0126 от 24.04.2026
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны принятые решения: акции обыкновенные, регистрационный номер 1 01-87198-H от 13.04.2021, ISIN RU000A105BN4.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Ю. Жарких


3.2. Дата 26.04.2026г.